证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2020-030
北京三元食品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,126,950,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2525
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事薛刚先生、陈启宇先生因公务原因不能
参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张志宇先生因公务原因不能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,882,891 99.9949 15,500 0.0051 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,882,891 99.9949 15,500 0.0051 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,126,934,675 99.9986 15,500 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 307,882,891 99.9949 15,500 0.0051 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13.00 关于更换独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 蒋林树 1,126,824,686 99.9888 是
13.02 罗婷 1,126,519,676 99.9617 是
14.00 关于公司监事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 郗雪薇 1,126,824,686 99.9888 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 1,068,668,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 56,661,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 40,000 72.0720 15,500 27.9280 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 1,564,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度财务决算
报告
2 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度董事会报
告
3 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度监事会报
告
4 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
年度报告及
摘要
5 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度利润分配
预案
6 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度资产减值
准备计提及
转回（销）的
议案
7 关于 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度日常关联
交易金额超
出预计的议
案
8 公司 2020 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度日常关联
交易的议案
9 关于续聘会 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
计师事务所
的议案
10 公司 2019 年 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
度独立董事
述职报告
11 关于变更经 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
营范围并修
改《公司章
程》的议案
12 关于向北京 1,604,178 99.0430 15,500 0.9570 0 0.0000
首农食品集
团财务有限
公司申请综
合授信的议
案
13.01 蒋林树 1,494,189 92.2522
13.02 罗婷 1,189,179 73.4207
14.01 郗雪薇 1,494,189 92.2522
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司
56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投
资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资
系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7、8、12 项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司（直
接持有表决权股份数量为 535,908,935 股）、北京企业（食品）有限公司（持有
表决权股份数量为 283,142,849 股）在审议前述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：亢苹、李孟扬
2、 律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2020 年 6 月 29 日