北京三元食品股份有限公司

  2020 年第一次临时股东大会




      二零二零年七月十七日

             北   京
2020 年第一次临时股东大会会议资料                               2020 年 7 月 17 日




                              北京三元食品股份有限公司
                        2020 年第一次临时股东大会会议议程


第一项     主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项     议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》
第三项     股东代表提问及答疑
第四项     推选监票人
第五项     各股东代表对以上提案进行投票表决
第六项     宣读会议表决结果
第七项     律师宣读法律意见书
第八项     主持人宣布会议闭幕




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2020 年第一次临时股东大会会议资料                                     2020 年 7 月 17 日




                              北京三元食品股份有限公司
                                关于公司董事变更的议案


     鉴于薛刚先生因工作变动辞去公司董事职务，同时，公司控股股东北京首农食品集团有
 限公司推荐赵国荣先生为公司董事人选，董事会提名赵国荣先生为公司第七届董事会董事候
 选人。
     鉴于常毅先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务，同时，公司控股股东北京首农食
 品集团有限公司推荐于永杰先生为公司董事、董事长人选，董事会提名于永杰先生为公司第
 七届董事会董事候选人。
     赵国荣先生：1971 年 2 月出生，研究生，中共党员。历任北人集团公司总经理、董事、
 董事长，北人印刷机械股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司投
 资发展部部长，北京首都农业集团有限公司总经理助理、副总经理，2018 年 2 月至今任北京
 首农食品集团有限公司副总经理。
    于永杰先生：1964 年 1 月出生，本科学历，中共党员。历任北郊农场副场长、场长，北京
市东风农工商公司党委副书记、总经理，北京市东风农场有限公司党委副书记、执行董事、总经
理，北京市东风农场有限公司党委书记、执行董事、总经理。


    以上议案，请股东大会审议。




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