股票代码：600429              股票简称：三元股份        公告编号：2020-035


                      北京三元食品股份有限公司

                 第七届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、     董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 7 月
17 日以现场结合通讯会议的方式召开第七届董事会第十六次会议，本次会议的
通知于 2020 年 7 月 10 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董
事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况


       （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

       同意选举于永杰为公司第七届董事会董事长。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

    鉴于公司第七届董事会董事有所变更，公司第七届董事会专门委员会调整
为：

       1、薪酬与考核委员会由郑晓东、蒋林树、罗婷、于永杰和张学庆五人组成，
并选举郑晓东任主任。

       2、审计委员会由罗婷、蒋林树、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选
举罗婷任主任。

       3、提名委员会由蒋林树、罗婷、郑晓东、于永杰和张学庆五人组成，并选

                                       1
举蒋林树任主任。

    4、战略委员会由于永杰、陈启宇、蒋林树、罗婷和郑晓东五人组成，并选
举于永杰任主任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。




                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                      2020 年 7 月 17 日




                                   2