股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2020-042


                      北京三元食品股份有限公司

                 第七届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 10
月 29 日以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议，本次会议的通知于 2020
年 10 月 26 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参
加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充
协议九>的议案》；

    董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）
与北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）签署《转委托协议之补
充协议九》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司 100%的股权转委托
给上海三元经营管理的期限再延长 1 年，至 2021 年 9 月 8 日止。详见公司 2020-044
号《关于公司、上海三元与首农食品集团签署<转委托协议之补充协议九>的关
联交易公告》。

    首农食品集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司独立董事
对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事赵国荣、于永杰、商
力坚、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
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    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    同意公司对《公司章程》进行相应修订，详见公司 2020-045 号《关于修改<
公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。




    特此公告。




                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 29 日




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