意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

三元股份:三元股份关于修改《监事会议事规则》的公告2021-04-24  

                        股票代码:600429          股票简称:三元股份               公告编号:2020-017


                     北京三元食品股份有限公司

              关于修改《监事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》
等法律、法规、规范性文件以及《北京三元食品股份有限公司章程》,结合北京
三元食品股份有限公司(简称“公司”)实际情况,公司第七届监事会第十次会
议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》,并将提交股东大会审议。
具体修改情况如下:

              原条款                                 修改后条款
                                         在现行《监事会议事规则》第一条后新
                                         增一条,以下条款序号相应调整。
                                         第二条 适用范围
                                             本议事规则适用于北京三元食品
                                         股份有限公司(简称“公司”)

第四条 监事会行使下列职权:              第五条   监事会行使下列职权:

    (一)检查公司的财务;                   (一)对董事会编制的公司定期报

    (二) 对董事、经理和其他高级 告进行审核并提出书面审核意见;

管理人员执行公司职务时违反法律法             (二)检查公司的财务;

规或《公司章程》的行为进行监督;             (三)对董事、经理和其他高级管

    (三)当董事、经理和其他高级管 理人员执行公司职务时违反法律法规

理人员的行为损害公司的利益时,要求 或《公司章程》的行为进行监督;

其予以纠正,必要时向股东大会或国家           (四)当董事、经理和其他高级管


                                     1
有关主管机关报告;                      理人员的行为损害公司的利益时,要求

   (四)提议召开临时股东大会;         其予以纠正,必要时向股东大会或国家

   (五)列席董事会会议;               有关主管机关报告;

   (六)《公司章程》规定或股东大           (五)提议召开临时股东大会;

会授予的其他职权。                          (六)列席董事会会议;

                                            (七)发现公司经营情况异常,可

                                        以进行调查;必要时,可以聘请会计师

                                        事务所、律师事务所等专业机构协助其

                                        工作,费用由公司承担;

                                            (八)《公司章程》规定或股东大

                                        会授予的其他职权。

第十条 在下列情况下,监事会应召开 第十一条        在下列情况下,监事会应召

临时监事会会议:                        开临时监事会会议:

   l、监事会主席认为必要时;               (一)任何监事提议召开时;

   2、三分之一以上监事联名提议时;         (二)股东大会、董事会会议通过

   3、董事会会议通过了违反法律、 了违反法律、法规、规章、监管部门的

法规、规章、监管部门的各种规定和要 各种规定和要求、公司章程、公司股东

求、公司章程、公司股东大会决议和其 大会决议和其他有关规定的决议时;

他有关规定的决议时;                       (三)董事和高级管理人员的不当

   4、董事和高级管理人员的不当行 行为可能给公司造成重大损害或者在

为可能给公司造成重大损害或者在市 市场中造成恶劣影响时;

场中造成恶劣影响时;                       (四)公司、董事、监事、高级管

   5、公司、董事、监事、高级管理 理人员被股东提起诉讼时;

人员被股东提起诉讼时;                     (五)公司、董事、监事、高级管

   6、公司、董事、监事、高级管理 理人员受到证券监管部门处罚或者被

人员受到证券监管部门处罚或者被证 证券交易所公开谴责时;


                                    2
券交易所公开谴责时;                         (六)证券监管部门要求召开时;

    监事会主席应在临时监事会会议             (七)公司章程》规定的其他情形。

举行的 2 日前,将临时监事会举行的时          监事会主席应在临时监事会会议举

间、地点、方式和议题及其它应说明的 行的 2 日前,将临时监事会举行的时间、

事项,用传真或经专人通知全体监事。 地点、方式和议题及其它应说明的事

                                          项,用传真或经专人通知全体监事。

第二十三条   监事会指定一名监事负 第二十四条          监事会指定一名监事负

责对会议议题和内容做详细记录,该监 责对会议议题和内容做详细记录,该监

事应在会后三日内将会议记录分发给 事应在会后三日内将会议记录分发给

全体监事,监事应在收到会议记录后十 全体监事,监事应在收到会议记录后十

天内在该会议记录上签字并用特快专 天内在该会议记录上签字并用特快专

递、挂号邮寄或经专人送递的方式交与 递、挂号邮寄或经专人送递的方式交与

监事会。出席会议的监事有权要求在记 监事会。出席会议的监事有权要求在记

录上对其在会议上的发言作出说明性 录上对其在会议上的发言作出说明性

记载。监事会会议记录应包括以下内 记载。监事会会议记录应包括以下内

容:                                      容:

    (1)会议名称;                          (一)会议届次和召开的时间、地

    (2)会议召开的日期、地点和主 点、方式;

持人姓名;                                   (二)会议通知的发出情况;

    (3)出席监事的姓名以及受未出            (三)会议召集人和主持人;

席会议监事委托出席的监事(代理人)           (四)会议出席情况;

姓名;                                       (五)会议审议的提案、每位监事

    (4)会议议程;                       对有关事项的发言要点和主要意见、对

    (5)监事发言要点;                   提案的表决意向;

    (6)每一表决事项的表决方式和            (六)每项提案的表决方式和表决

结果(载明赞成、反对和弃权的票数)。 结果(表决结果应载明同意、反对或弃


                                      3
     监事应当在监事会决议上签字。        权的票数);

     监事会会议记录作为公司档案由            (七)与会监事认为应当记载的其

董事会秘书保存,该会议记录应包括所 他事项。与会监事应当在监事会会议记

有会议通知、议事日程和所有代理人的 录上签字。

委托书。监事会会议记录的保管期限为           监事会会议记录作为公司档案由

监事会议结束之日起 20 年。               董事会秘书保存,该会议记录应包括所

                                         有会议通知、议事日程和所有代理人的

                                         委托书。监事会会议记录的保管期限为

                                         监事会议结束之日起 20 年。

    此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内
容更新。


     修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    特此公告。




                                            北京三元食品股份有限公司监事会

                                                           2021 年 4 月 22 日




                                     4