股票代码：600429            股票简称：三元股份            公告编号：2021-019


                     北京三元食品股份有限公司

              关于修改《关联交易决策制度》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规以及《北京三元食品股份有限公司章程》，结合北京三元食品股份
有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，并将提交股东大会审议。具体
修改情况如下：

               原条款                                 修改后条款
                                          在现行《股东大会议事规则》第一条后
                                          新增一条，以下条款序号相应调整。
                                          第二条   本制度适用于北京三元食品
                                          股份有限公司及所属全资、控股子公司
                                          （简称“公司及其控股子公司”）。

第十三条    公司进行关联交易应当 第十四条            公司进行关联交易应当
签订书面协议，明确关联交易的定价 签订书面协议，明确关联交易的定价
政策。关联交易执行过程中，协议中 政策。协议的签订应当遵循平等、自
交 易 价 格 等 主 要 条 款 发 生 重 大 变 化 愿、等价、有偿的原则，协议内容应
的，公司应当按变更后的交易金额重 当明确、具体、可执行。关联交易执
新履行相应的审批程序。                    行过程中，协议中交易价格等主要条
                                          款发生重大变化的，公司应当按变更
                                          后的交易金额重新履行相应的审批程
                                          序。


第十四条    公司关联交易定价应当 第十五条            公司关联交易定价应当


                                      1
公允，参照下列原则执行：               公允，参照下列原则执行：
    （一）交易事项实行政府定价的，         （一）交易事项实行政府定价的，
可以直接适用该价格；                   可以直接适用该价格；
    （二）交易事项实行政府指导价           （二）交易事项实行政府指导价
的，可以在政府指导价的范围内合理 的，可以在政府指导价的范围内合理
确定交易价格；                         确定交易价格；
    （三）除实行政府定价或政府指           （三）除实行政府定价或政府指
导价外，交易事项有可比的独立第三 导价外，交易事项有可比的独立第三
方的市场价格或收费标准的，可以优 方的市场价格或收费标准的，可以优
先参考该价格或标准确定交易价格； 先参考该价格或标准确定交易价格；
    （四）关联事项无可比的独立第           （四）关联事项无可比的独立第
三方市场价格的，交易定价可以参考 三方市场价格的，交易定价可以参考
关联方与独立于关联方的第三方发生 关联方与独立于关联方的第三方发生
非关联交易价格确定；                   非关联交易价格确定；
    （五）既无独立第三方的市场价           （五）既无独立第三方的市场价
格，也无独立的非关联交易价格可供 格，也无独立的非关联交易价格可供
参考的，可以合理的构成价格作为定 参考的，可以合理的构成价格作为定
价的依据，构成价格为合理成本费用 价的依据，构成价格为合理成本费用
加合理利润。                           加合理利润。
                                           （六）公司应当采取有效措施防
                                       止关联方以垄断采购或者销售渠道等
                                       方式干预公司的经营，损害公司利益。
                                       关联交易应当具有商业实质，价格应
                                       当公允，原则上不偏离市场独立第三
                                       方的价格或者收费标准等交易条件。

第十六条 公司关联交易无法按上述 第十七条 公司关联交易无法按上述
原则和方法定价的，应当披露该关联 原则和方法定价的，应当披露该关联
交易价格的确定原则及其方法，并对 交易价格的确定原则及其方法，并对
该定价的公允性作出说明。               该定价的公允性作出说明。公司及其
                                       关联方不得利用关联交易输送利益或
                                       者调节利润，不得以任何方式隐瞒关
                                       联关系。
   此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
容更新。

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     修改后的《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     特此公告。
                                 北京三元食品股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 22 日




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