三元股份:三元股份关于修改《董事会议事规则》的公告2021-04-24
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-016
北京三元食品股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法
规以及《北京三元食品股份有限公司章程》,结合北京三元食品股份有限公司(简
称“公司”)实际情况,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修
改<董事会议事规则>的议案》,并将提交股东大会审议。具体修改情况如下:
原条款 修改后条款
在现行《董事会议事规则》第一条后新
增一条,以下条款序号相应调整。
第二条 适用范围
本议事规则适用于北京三元食品
股份有限公司(简称“公司”)。
第五条 临时会议 第六条 临时会议
有下列情形之一的,公司董事会应 有下列情形之一的,公司董事会应
当召开临时会议: 当召开临时会议:
(一)代表十分之一以上表决权的 (一)代表十分之一以上表决权的
股东提议时; 股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议 (二)公司党委会提议时;
时; (三)三分之一以上董事联名提议
(三)监事会提议时; 时;
(四)董事长认为必要时; (四)监事会提议时;
(五)二分之一以上独立董事提议 (五)董事长认为必要时;
时; (六)二分之一以上独立董事提议
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(六)总经理提议时; 时;
(七)证券监管部门要求召开时; (七)总经理提议时;
(八)公司章程规定的其他情形。 (八)证券监管部门要求召开时;
(九)公司章程规定的其他情形。
在现行《董事会议事规则》第三十一条
后新增一条,以下条款序号相应调整。
第三十三条 其他
董事会在决定公司重大问题时,应
事先与党委沟通,听取公司党委意见。
此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质
内容更新。
修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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