股票代码：600429           股票简称：三元股份                  公告编号：2021-016


                    北京三元食品股份有限公司

               关于修改《董事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法
规以及《北京三元食品股份有限公司章程》，结合北京三元食品股份有限公司（简
称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修
改<董事会议事规则>的议案》，并将提交股东大会审议。具体修改情况如下：

               原条款                                  修改后条款
                                         在现行《董事会议事规则》第一条后新
                                         增一条，以下条款序号相应调整。
                                         第二条 适用范围
                                                本议事规则适用于北京三元食品
                                         股份有限公司（简称“公司”）。
第五条 临时会议                          第六条     临时会议
    有下列情形之一的，公司董事会应              有下列情形之一的，公司董事会应
当召开临时会议：                         当召开临时会议：
    （一）代表十分之一以上表决权的              （一）代表十分之一以上表决权的
股东提议时；                             股东提议时；
    （二）三分之一以上董事联名提议              （二）公司党委会提议时；
时；                                            （三）三分之一以上董事联名提议
    （三）监事会提议时；                 时；
    （四）董事长认为必要时；                    （四）监事会提议时；
    （五）二分之一以上独立董事提议              （五）董事长认为必要时；
时；                                            （六）二分之一以上独立董事提议

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    （六）总经理提议时；                 时；
    （七）证券监管部门要求召开时；              （七）总经理提议时；
    （八）公司章程规定的其他情形。              （八）证券监管部门要求召开时；
                                                （九）公司章程规定的其他情形。
                                         在现行《董事会议事规则》第三十一条
                                         后新增一条，以下条款序号相应调整。
                                         第三十三条     其他
                                                董事会在决定公司重大问题时，应
                                         事先与党委沟通，听取公司党委意见。

     此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质
内容更新。


     修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                            北京三元食品股份有限公司董事会

                                                               2021 年 4 月 22 日




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