股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2021-030


                     北京三元食品股份有限公司

               第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日以通讯方
式召开第七届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于 2021 年 5 月 28 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

   审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

   为进一步优化公司组织架构，加强经营管理，提升组织活力与效能，董事会
同意公司对组织架构进行如下调整：1、将市场督察管理部合并至销售管理部，
其职能相应并入销售管理部。2、成立公共事务部，将市场部及总经理办公室公
共事务管理相关职能转移至公共事务部。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                            北京三元食品股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 1 日