股票代码：600429          股票简称：三元股份           公告编号:2021-035



                     北京三元食品股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯方
式召开第七届监事会第十一次会议，本次会议的通知于 2021 年 8 月 15 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年半年度财
务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         北京三元食品股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日



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