股票代码：600429           股票简称：三元股份            公告编号：2021-036


                        北京三元食品股份有限公司

               关于修改《董事会秘书工作制度》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法
 规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第
 七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议
 案》，具体修改情况如下：


               原条款                                 修改后条款
                                      在现行制度第一条后新增一条，以下条
                                      款序号相应调整。
                                      第二条      本工作制度适用于北京三元食
                                      品股份有限公司及所属全资、控股子公
                                      司。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责     第七条      董事会秘书应具备履行职责所
所必需的财务、管理、法律专业知识，    必需的财务、管理、法律专业知识，具
具有良好的职业道德和个人品质，并取    有良好的职业道德和个人品质，并取得
得证券交易所颁发的董事会秘书资格证    证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。具有下列情形之一的人士不得担任    书。具有下列情形之一的人士不得担任
董事会秘书：                          董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定    （一）《公司法》第一百四十六条规定
的情形；                              的情形；
（二）自受到过中国证监会最近一次行    （二）自受到过中国证监会最近一次行
政处罚未满三年的；                    政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴    （三）最近三年受到证券交易所公开谴


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责或者三次以上通报批评的；           责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；                 （四）公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事   （五）证券交易所认定不适合担任董事
会秘书的其他情形。                   会秘书的其他情形。


     此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
 容更新。


     修改后的《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

      特此公告。
                                         北京三元食品股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日




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