股票代码：600429             股票简称：三元股份          公告编号：2021-047


                     北京三元食品股份有限公司

                 第七届董事会第三十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开第七届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2021 年 12 月 27 日以
电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人。董
事赵国荣先生因公无法参加本次会议，委托董事长于永杰先生代为参会并行使表
决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女
士、于永杰先生、姚方先生五人组成，郑晓东先生任主任。

    现调整为：由郑晓东先生、蒋林树先生、罗婷女士、姚方先生、商力坚先生
五人组成，仍由郑晓东先生任主任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 31 日


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