股票代码：600429           股票简称：三元股份           公告编号：2022-012


                        北京三元食品股份有限公司

                关于修改《募集资金管理办法》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
 证券发行管理办法》等相关法律法规的要求，并结合北京三元食品股份有限公司
 （简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关
 于修改<公司募集资金管理办法>的议案》，具体修改情况如下：


               原条款                                修改后条款
第六条    公司应当在募集资金到账后 第六条         公司总部财务部应在募集资
一个月内与保荐机构、存放募集资金 金到账后一个月内与保荐机构、存放
的商业银行（以下简称“商业银行”） 募集资金的商业银行（简称“商业银
签 订 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 行”）进行对接，负责签订募集资金
议。                                   专户存储三方监管协议。
第九条    募集资金的使用应坚持周密 第九条         募集资金的使用应坚持周密
计划，精打细算，规范运作，公开透 计划，精打细算，规范运作，公开透
明的原则。公司应按照发行申请文件 明的原则。公司应按照发行申请文件
中承诺的募集资金使用计划使用募集 中承诺的募集资金使用计划使用募集
资金。募投项目实施部门根据承诺的 资金。募投项目实施部门根据承诺的
募集资金使用计划、项目可行性报告 募集资金使用计划、项目可行性报告
编制更为详细具体的资金使用计划， 编制更为详细具体的资金使用计划，
经公司总经理办公会审核后报公司董 经公司党委会、总经理办公会审核后
事会批准。                             报公司董事会批准。
                                           在现行制度第三十三条后增加一
                                       条，作为第三十四条，以下条款序号
                                       相应调整。
                                       第三十四条     通过公司所属子公司或
                                       公司控制的其他企业实施的募投项

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                                    目，遵照本办法执行。
第三十四条   本办法由公司董事会决 第三十五条     本办法由公司总部财务
议修订通过，自通过之日起实施。      部负责拟订、修订和解释。
第三十五条   本办法由公司董事会负 第三十六条     本办法经公司董事会审
责解释。                            议通过，自发布之日起施行。


     此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
 容更新。


     修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

      特此公告。
                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 16 日




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