股票代码：600429            股票简称：三元股份           公告编号：2022-011


                         北京三元食品股份有限公司

                关于修改《内部审计管理制度》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民
 共和国审计法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称
 “公司”）实际情况，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改
 <公司内部审计管理制度>的议案》，具体修改情况如下：


                原条款                                修改后条款
第四条     公司在审计委员会下设审计    第四条      公司设审计部作为内部审计
部作为内部审计机构，其成员由具备       机构，其成员由具备岗位胜任能力的
岗位胜任能力的专职审计人员组成，       专职审计人员组成，审计工作负责人
审计工作负责人为公司总经理。内部       为公司董事长。内部审计机构在公司
审计机构在总经理及审计委员会领导       董事长及审计委员会领导下开展内部
下开展内部审计工作。主要负责审查       审计工作。主要负责审查和评价公司
和评价公司的业务活动、内部控制和       的业务活动、内部控制和风险管理的
风险管理的适当性和有效性。总经理       适当性和有效性。
向公司董事会及公司审计委员会报告
工作。
第十四条     审计部应根据公司的风险    第十四条      公司总部审计部应根据公
状况、管理需要及审计资源的配置情       司的风险状况、管理需要及审计资源
况，编制年度审计计划。年度审计计       的配置情况，编制年度审计计划。年
划报经总经理审批。年度审计计划外       度审计计划报经公司董事长审批。年
特殊审计项目需经总经理批准后执行       度审计计划以外的特殊审计项目需经
审计工作。                             公司董事长批准后开展。
第二十条     审计报告要经审计组成员    第二十条      审计报告应经审计组成员
集体讨论，审计报告出具前应与被审       集体讨论，审计报告出具前应与被审
计单位对审计意见进行沟通，10日内       计单位对审计意见进行沟通，被审计

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如被审计单位未提出书面意见，视为       单位应自收到审计组审计报告之日起
对审计意见无异议。                     十个工作日内提出书面意见；十个工
                                       作日内未提出书面意见的，视同无异
                                       议。
第二十六条     建立外部评价制度，评           自现行制度删除此条，以下条款
价内容主要包括：                       序号相应调整。
       （一）、审计部组织结构的合理
程度。
       （二）、内部审计人员履行内部
审计准则的情况。
       （三）、内部审计人员的专业胜
任能力。
       （四）、内部审计目标的实现程
度。
       （五）、内部自我质量控制的适
当性和有效性。
第三十一条     审计档案的借阅，一般    第三十条     公司总部审计部负责审计
应限定在公司审计部内部。凡需将审       档案的管理和对外借阅。凡需将审计
计档案借出审计部或要求出具审计结       档案借出公司总部审计部的，应由公
论证明的，应由公司总经理批准并登       司董事长批准并登记。
记。
第三十四条     本制度由公司董事会负    第三十二条     本制度由公司总部审计
责解释。                               部负责拟订、修订和解释。


        此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
 容更新。


        修改后的公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

         特此公告。


                                              北京三元食品股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 16 日


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