股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2022-010


                     北京三元食品股份有限公司

               第七届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于 2022 年 3 月 8 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司内部审计管理制度>的议案》；

       详见公司2022-011号《关于修改<公司内部审计管理制度>的公告》。

       修改后的公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

       详见公司2022-012号《关于修改<公司募集资金管理办法>的公告》。

       修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》；

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       修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       （四）审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提
供担保的议案》；

    因经营需要，董事会同意公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称
“首农畜牧”，公司持有其51%股权）向北京农村商业银行股份有限公司（简称
“北京农商银行”）申请贷款1亿元，贷款期限1年，同时公司及北京三元种业科
技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限1
年。

    公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此首农畜牧自北京农商银行
贷款事项构成关联交易。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予
以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。

    详见公司2022-013号《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款
提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       （五）审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该
笔贷款提供担保的议案》；

    因经营需要，董事会同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称
“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI
NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向银
行申请贷款1000万新西兰元，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款
提供担保，担保期限1年。新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）将
为上述担保提供反担保。详见公司2022-014号《关于北京艾莱发喜食品有限公司
为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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上述第五项议案需提请公司股东大会审议。




特此公告。




                                   北京三元食品股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 16 日




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