股票代码：600429           股票简称：三元股份          公告编号：2022-023




                    北京三元食品股份有限公司

     关于公司 2021 年度日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、2021 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2021 年 4 月 22 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，公司对 2021
年度日常关联交易进行了预计，并提请 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股
东大会审议通过，详见公司 2021-011 号《关于 2021 年度日常关联交易公告》。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过前述预计上限，同时
新增部分关联交易，具体内容为：

    1、超出预计金额的关联交易：

    （1）原预计 2021 年向山东三元乳业有限公司购买商品的关联交易金额约
28,000 万元，由于采购量增加，2021 年实际发生 28,890.93 万元。

    （2）原预计 2021 年向北京二商肉类食品集团有限公司购买商品的关联交易
金额约 50 万元，由于采购量增加，2021 年实际发生 88.73 万元。

    （3）原预计 2021 年北京五环顺通供应链管理有限公司向公司提供劳务的关
联交易金额约 500 万元，由于业务量增加，2021 年实际发生 568.21 万元。

    2、新增关联交易：

    （1）2021 年向关联企业北京市裕农优质农产品种植有限公司怀柔分公司、
北京黑六牧业科技有限公司、北京三元梅园食品有限公司、北京北水食品工业有
限公司、北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、河北滦平华都食品有限公司、北京
京粮东方粮油贸易有限责任公司采购商品或原辅料 179.64 万元。

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    （2）2021 年向关联企业河南裕农食品有限公司、北京五环顺通供应链管理
有限公司、北京首农商业连锁有限公司、北京首农东方食品供应链管理集团有限
公司、北京首农畜牧发展有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市德胜饭店
有限公司、北京市圆山大酒店有限公司、北京首农香山会议中心有限公司、北京
六必居食品有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司、北京塞隆国际文化
发展有限公司、北京艾森绿宝油脂有限公司、北京龙盛众望早餐有限公司销售商
品，2021 年实际发生 165.10 万元。

    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大
会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，
协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用
和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

    三、超出预计发生的关联交易的审议程序

    2022 年 4 月 20 日，本公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定
回避表决。

    四、独立董事对 2021 年度超出预计发生的关联交易的意见

    本公司独立董事同意将 2021 年度超出预计发生的关联交易提交董事会审
议，并发表意见如下：公司 2021 年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，
所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公
司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第七届董事会第三
十五次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。独立
董事同意将该议案提交股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事意见。

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特此公告。
                 北京三元食品股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 22 日




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