股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2022-033


                       北京三元食品股份有限公司

         关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
 要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七
 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制
 度的议案》，具体修改情况如下：


              原条款                                修改后条款
                                     现行制度第二条至第四条顺序调整为
                                     第二十三条至第二十五条，并新增以
                                     下条款，作为第二条，以下条款序号
                                     相应调整：
                                     第二条      本办法适用于北京三元食品
                                     股份有限公司及所属全资、控股子公
                                     司。
第六条   本制度所指内幕信息的范围 第四条         本办法所称内幕信息的范围
包括但不限于：                       包括但不限于：
    （一）、公司的经营方针和经营            （一）公司的经营方针和经营范
范围的重大变化；                     围的重大变化；
    （二）、公司的重大投资行为和            （二）公司的重大投资行为，公
重大的购置和出售财产决定；           司在一年内购买、出售重大资产超过
    （三）、公司订立重要合同，可 公司资产总额 30%，或者公司营业用主
能对公司的资产、负债、权益和经营 要资产的抵押、质押、出售或者报废
成果产生重要影响；                   一次超过该资产的 30%；
    （四）、公司发生重大债务和未            （三）公司订立重要合同、提供
能清偿到期重大债务的违约情况，或 重大担保或者从事关联交易，可能对
者发生大额赔偿责任；                 公司的资产、负债、权益和经营成果

                                     1
    （五）、公司发生重大亏损或者 产生重要影响；
重大损失；                               （四）公司发生重大债务和未能
    （六）、公司的董事、1/3 以上监 清偿到期重大债务的违约情况；
事或者经理发生变动；                     （五）公司发生重大亏损或者重
    （七）、持有公司 5%以上股份的 大损失；
股东或者实际控制人，其持有股份或         （六）公司生产经营的外部条件
者控制公司的情况发生较大变化；       发生的重大变化；
    （八）、公司减资、合并、分立、       （七）公司董事、1/3 以上监事或
解散及申请破产的决定；               者经理发生变动，董事长或者经理无
    （九）、涉及公司的重大诉讼、 法履行职责；
仲裁，股东大会、董事会决议被依法         （八）持有公司 5%以上股份的股
撤销或者宣告无效；                   东或者实际控制人持有股份或者控制
    （十）、公司涉嫌违法违规被有 公司的情况发生较大变化，公司的实
权机关调查，或者受到刑事处罚、重 际控制人及其控制的其他企业从事与
大行政处罚；公司董事、监事、高级 公司相同或者相似业务的情况发生较
管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调 大变化；
查或者采取强制措施；                     （九）公司分配股利、增资的计
    （十一）、董事会就发行新股或 划，公司股权结构的重要变化，公司
者其他再融资方案、股权激励方案形 减资、合并、分立、解散及申请破产
成相关决议；                         的决定，或者依法进入破产程序、被
    （十二）、法院裁决禁止控股股 责令关闭；
东转让其所持股份；任一股东所持公         （十）涉及公司的重大诉讼、仲
司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍 裁，股东大会、董事会决议被依法撤
卖、托管、设定信托或者被依法限制 销或者宣告无效；
表决权；                                 （十一）公司涉嫌犯罪被依法立
    （十三）、主要资产被查封、扣 案调查，公司的控股股东、实际控制
押、冻结或者被抵押、质押；           人、董事、监事、高级管理人员涉嫌
    （十四）、主要或者全部业务陷 犯罪被依法采取强制措施；
入停顿；                                 （十二）公司董事会就发行新股
    （十五）、对外提供重大担保；     或者其他再融资方案、股权激励方案
    （十六）、获得大额政府补贴等 形成相关决议；
可能对公司资产、负债、权益或者经         （十三）法院裁决禁止控股股东
营成果产生重大影响的额外收益；       转让其所持股份；任一股东所持公司
    （十七）、公司依法披露前的定 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、


                                     2
期报告及财务报告；                     托管、设定信托或者被依法限制表决
       （十八）、公司《信息披露管理 权；
办法》规定应予披露的其他信息；             （十四）主要资产被查封、扣押、
       （十九）、中国证监会和上海证 冻结；
券交易所规定或认定为公司内幕信息           （十五）主要或者全部业务陷入
的其他事项。                           停顿；
                                           （十六）获得大额政府补贴等可
                                       能对公司资产、负债、权益或者经营
                                       成果产生重大影响的额外收益；
                                           （十七）公司依法披露前的定期
                                       报告及财务报告；
                                           （十八）《北京三元食品股份有
                                       限公司信息披露管理办法》规定应予
                                       披露的其他信息；
                                           （十九）中国证监会和上海证券
                                       交易所规定或认定为公司内幕信息的
                                       其他事项。
第八条     本制度所指内幕信息知情人 第六条        本办法所指内幕信息知情人
的范围包括但不限于：                   的范围包括但不限于：
       （一）、公司的董事、监事及高        （一）公司董事、监事及高级管
级管理人员；                           理人员；
       （二）、持有公司 5%以上股份的       （二）持有公司 5%以上股份的股
股东及其董事、监事、高级管理人员， 东及其董事、监事、高级管理人员，
公司实际控制人及其董事、监事、高 公司实际控制人及其董事、监事、高
级管理人员；                           级管理人员；
       （三）、公司总部各职能部室、        （三）公司总部部室及技术中心、
各事业部、分公司负责人，及公司的 公司事业部、北京工业园、分公司负
全资、控股子公司、公司能够对其实 责人，所属子公司、能够对其实施重
施重大影响的参股公司董事、监事、 大影响的参股公司董事、监事、高级
高级管理人员，以及由于所任公司职 管理人员，以及由于所任公司职务或
务 可 以 获 取 公 司 内 幕 信 息 的 其 他 人 者因与公司业务往来可以获取公司有
员；                                   关内幕信息的人员；
       （四）、可能影响公司证券及其        （四）公司收购人或者重大资产
衍生品种的市场价格的重大事件的交 交易方及其控股股东、实际控制人、


                                       3
易对方或关联方及其董事、监事、高 董事、监事和高级管理人员；
级管理人员；                                  （五）因职务、工作可以获取内
    （五）、公司就重大事件聘请的 幕信息的证券交易场所、证券公司、
证券公司、证券服务机构、律师事务 证券登记结算机构、证券服务机构的
所等中介机构、参与制订、论证、审 有关人员；
批等相关环节的有关机构的法定代表              （六）因职责、工作可以获取内
人（负责人）和经办人员；               幕信息的证券监督管理机构工作人
    （六）、法律、行政法规及中国 员；
证监会规定或认定为公司内幕信息知              （七）因法定职责对证券的发行、
情人的其他人员。                       交易或者对上市公司及其收购、重大
                                       资产交易进行管理可以获取内幕信息
                                       的有关主管部门、监管机构的工作人
                                       员；
                                              （八）法律、行政法规及中国证
                                       监会规定的可以获取内幕信息的其他
                                       人员。
第九条   公司应当如实、完整记录内 第 七 条         在内幕信息依法公开披露
幕信息在披露前的报告传递、编制、 前，公司应当按照规定填写公司内幕
决议、审核、披露等各环节所有内幕 信息知情人档案，及时记录商议筹划、
信息知情人名单，以及知情人获悉内 论证咨询、合同订立等阶段及报告、
幕信息的时间和内幕信息的内容。         传递、编制、决议、披露等环节的内
                                       幕信息知情人名单，及其知悉内幕信
                                       息的时间、地点、依据、方式、内容
                                       等信息。内幕信息知情人应当进行确
                                       认。
第十条   公司进行收购、重大资产重 第八条          公司进行收购、重大资产重
组、发行证券、合并、分立、回购股 组、发行证券、合并、分立、分拆上
份等重大事项，除填写上市公司内幕 市、回购股份等重大事项，或者披露
信息知情人档案外，还应当制作重大 其他可能对上市公司证券交易价格有
事项进程备忘录，内容包括但不限于 重大影响的事项时，除填写公司内幕
筹 划 决 策 过 程 中 各 个 关 键 时 点 的 时 信息知情人档案外，还应制作重大事
间、参与筹划决策人员名单、筹划决 项进程备忘录，内容包括但不限于筹
策方式等。公司应督促重大事项进程 划决策过程中各个关键时点的时间、
备忘录所涉及的相关人员在备忘录上 参与筹划决策人员名单、筹划决策方


                                      4
签名确认。                          式等。公司应督促重大事项进程备忘
                                    录所涉及的相关人员在备忘录上签名
                                    确认。


     此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
 容更新。


     修改后的公司《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）。

      特此公告。


                                        北京三元食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 22 日




                                   5