三元股份：三元股份第七届监事会第十四次会议决议公告2022-04-22
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2022-021
北京三元食品股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日以现场结
合通讯的方式召开第七届监事会第十四次会议，本次会议的通知于 2022 年 4 月
10 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元
食品股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度监事会报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年度财务状况
和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，监事会提名郗雪薇女士、石振毅先生
为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。
郗雪薇女士：1973 年 4 月出生，中共党员，正高级会计师。先后就职于北
京市东郊农场、北京三元集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司和北京
首农食品集团有限公司。历任北京市东郊农场工会副主席、北京首都农业集团有
限公司财务管理部副部长、部长等职。2017 年 12 月至今任北京首农食品集团有
限公司财务管理部部长。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司监事会
主席。
石振毅先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。2005 年
1 月至 2012 年 10 月任北京同方易豪科技有限公司总经理。2012 年 10 月起任同
方股份有限公司投资发展部副总经理。2013 年 6 月起先后任上海复星高科技（集
团）有限公司董事总经理兼北京副首席代表，重大项目与新兴产业集团总裁，现
任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、复星星元 CEO、星元资本总裁、
复星副首席投资官。2015 年 3 月起兼任北京三元食品股份有限公司监事。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的
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前提下，对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
公司监事会已审阅《公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一至六项议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2022 年 4 月 22 日
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