股票代码：600429            股票简称：三元股份       公告编号：2022-035


                      北京三元食品股份有限公司

                 关于独立董事公开征集投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ● 征集投票权的时间：2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 7 日（每日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。
    ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    ● 征集人未持有公司股票

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规规定，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）独立董事蒋林树受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年
年度股东大会审议的股权激励计划相关的第 12 项至第 15 项议案向公司全体股东
征集投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

    （一）征集人基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋林树，未持有公司股份。征
集人简历如下：
    蒋林树先生：享受国务院政府特殊津贴专家，北京高校优秀共产党员。1994
年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士
学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职
于北京农学院，教授，博士生导师，继续教育学院直属党支部书记兼院长。国家
科技进步二等奖、北京市人民政府科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖获得
者。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。
    （二）征集人对表决事项的意见及理由

                                      1
     征集人蒋林树作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 14 日召开的
 第七届董事会第三十一次会议，并对《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草
 案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公
 司 2022 年限制性股票管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
 限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
     表决理由：公司实施本次限制性股票激励计划有助于进一步建立、健全公司
 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员及核心技术、
 业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，
 使各方共同关注公司的长远发展。公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司
 的持续稳定发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股
 票激励计划。
     二、本次股东大会基本情况
     （一）召开时间
     现场会议时间：2022 年 5 月 12 日 下午 2:00
     网络投票时间：自 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 12 日
     本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （二）召开地点
     北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室
     （三）会议议案
议案序号 议案名称
非累积投票议案
    12    关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
    13    关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案
    14    关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案
    15    关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
     关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 22 日在《中国
 证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的
 2022-034 号《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

     三、征集方案

                                           2
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了
本次征集投票权方案，具体内容如下：
    （一）征集对象
    截止 2022 年 5 月 5 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
    （二）征集时间
    2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 7 日（每日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）
    （三）征集方式
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托
投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号
    收件人：张希
    联系电话：010-56306020
    传真：010-56306098
    邮编：100163
    邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn


                                       3
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据


                                   4
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


    特此公告。


                                                              征集人：蒋林树
                                                            2022 年 4 月 22 日

   附件：北京三元食品股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书




                                      5
  附件:

                           北京三元食品股份有限公司

                      独立董事公开征集投票权授权委托书
        本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
  为本次征集投票权制作并公告的《北京三元食品股份有限公司关于独立董事公开
  征集投票权的公告》、《北京三元食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大
  会的通知公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
        本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托北京三元食品股份有限公司（简称
  “公司”）独立董事蒋林树先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2021 年年度
  股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案序号                       议案名称                    同意   反对   弃权
            关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及
   12
            其摘要的议案
   13       关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案

   14       关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
   15
            励计划相关事宜的议案
  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
  选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
  或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。


        委托人姓名或名称(签名或盖章)：
        委托股东身份证号码（营业执照号码）：
        委托股东持股数：
        委托股东证券账户号：
        签署日期：


              本项授权的有效期限:自签署日至公司 2021 年年度股东大会结束。




                                          6