股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2022-041


                     北京三元食品股份有限公司

               第七届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。



一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日以通讯方
式召开第七届董事会第三十六次会议，本次会议的通知于 2022 年 4 月 24 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2022年第一季度报告》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《公司合规管理办法》；

       公司《合规管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》；

       修改后的公司《重大信息内部报告管理办法》全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




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特此公告。




                 北京三元食品股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 29 日




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