证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-044
北京三元食品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区
四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,138,966,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.0549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于确定独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 319,913,717 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 319,913,717 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,965,501 99.9999 800 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,898,001 99.9940 68,300 0.0060 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,898,001 99.9940 68,300 0.0060 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,898,001 99.9940 68,300 0.0060 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,138,898,001 99.9940 68,300 0.0060 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于公司董事会换届选举的议案（董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 于永杰 1,133,954,678 99.5599 是
16.02 朱顺国 1,133,954,678 99.5599 是
16.03 姚方 1,133,954,678 99.5599 是
16.04 黄震 1,133,954,678 99.5599 是
16.05 商力坚 1,133,954,678 99.5599 是
16.06 陈历俊 1,133,954,678 99.5599 是
17、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 蒋林树 1,133,954,679 99.5599 是
17.02 罗婷 1,133,954,679 99.5599 是
17.03 倪静 1,133,954,679 99.5599 是
18、关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 郗雪薇 1,133,954,680 99.5599 是
18.02 石振毅 1,133,954,680 99.5599 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,068,668,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 56,661,562 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 68,600 98.8472 800 1.1528 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 13,566,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度董事会
报告
2 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度监事会
报告
3 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年年度报告
及摘要
4 关于确定独 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
立董事津贴
的议案
5 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度财务决
算报告及
2022 年 度
财务预算报
告
6 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度利润分
配预案
7 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度资产减
值准备计提
及转回（销）
的议案
8 公 司 2022 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度日常关
联交易的议
案
9 公 司 2021 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
年度独立董
事述职报告
10 关于向集团 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
财务公司申
请综合授信
额度的议案
11 关于向北京 13,635,004 99.9941 800 0.0059 0 0
农商银行申
请综合授信
额度的议案
12 关于公司 13,567,504 99.4991 68,300 0.5009 0 0
2022 年 限
制性股票激
励计划（草
案）及其摘
要的议案
13 关于公司 13,567,504 99.4991 68,300 0.5009 0 0
2022 年 限
制性股票授
予方案的议
案
14 关于公司 13,567,504 99.4991 68,300 0.5009 0 0
2022 年 限
制性股票管
理办法的议
案
15 关于提请股 13,567,504 99.4991 68,300 0.5009 0 0
东大会授权
董事会办理
限制性股票
激励计划相
关事宜的议
案
16.01 于永杰 8,624,181 63.2466
16.02 朱顺国 8,624,181 63.2466
16.03 姚方 8,624,181 63.2466
16.04 黄震 8,624,181 63.2466
16.05 商力坚 8,624,181 63.2466
16.06 陈历俊 8,624,181 63.2466
17.01 蒋林树 8,624,182 63.2466
17.02 罗婷 8,624,182 63.2466
17.03 倪静 8,624,182 63.2466
18.01 郗雪薇 8,624,183 63.2466
18.02 石振毅 8,624,183 63.2466
注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司
56,661,562 股股份，占公司股份总数的 3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投
资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资
系一致行动人，本表格披露的有关数据未包含复星创泓表决情况。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项和第 10 项议案涉及关联交易事项，股东北京首农食品集团有限公司
（直接持有表决权股份数量为 535,908,935 股）、北京企业（食品）有限公司（持
有表决权股份数量为 283,142,849 股）在审议前述议案时均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、亢苹
2、 律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2022 年 5 月 13 日