股票代码：600429           股票简称：三元股份            公告编号：2022-056


                        北京三元食品股份有限公司

       关于修改《公司董事会审计委员会工作细则》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
 要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八
 届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>
 的议案》，具体修改情况如下：


               原条款                                 修改后条款
                                        在现行制度中增加以下条款，作为第
                                        二条，以下条款序号相应调整：
                                        第二条 本工作细则适用于北京三元
                                        食品股份有限公司。
第八条 审计委员会的主要职责权限： 第 九 条 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限
                                        如下：
    （一）、提议聘请或更换外部审               （一）向公司董事会提出聘请或
计机构；                                者更换外部审计机构的建议；
    （二）、监督公司的内部审计制               （二）监督及评估外部审计机构
度及其实施；                            工作；
    （三）、负责内部审计与外部审               （三）监督及评估内部审计工作；
计之间的沟通；                                 （四）审阅公司的财务报告并对
    （四）、审核公司的财务信息及 其发表意见；
其披露；                                       （五）监督及评估公司的内部控
    （五）、审查公司内控制度，对 制；
重大关联交易进行审计；                         （六）协调管理层、内部审计部
    （六）、董事会授予的其他职权。 门 及 相 关 部 门 与 外 部 审 计 机 构 的 沟
                                        通；
                                               （七）公司董事会授权的其他事

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                                   宜及法律法规和上海证券交易所相关
                                   规定中涉及的其他事项。


    此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
容更新。


    修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。




     特此公告。


                                       北京三元食品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 18 日




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