股票代码：600429          股票简称：三元股份         公告编号：2022-055


                       北京三元食品股份有限公司

   关于修改《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
 要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八
 届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作
 细则>的议案》，具体修改情况如下：


              原条款                              修改后条款
第 三 条 本工 作 细则所 称 董事 是指 在 第三条 本工作细则所称董事，是指在
本公司支取薪酬的正副董事长、董事； 公司支取薪酬的正副董事长、董事；
高管人员是指董事会聘任的总经理、 高级管理人员，是指公司董事会聘任
副总经理、财务总监、董事会秘书及 的总经理、副总经理、财务总监、董
由总经理提请董事会认定的其他高级 事会秘书、总法律顾问及公司章程规
管理人员。                           定的其他高级管理人员。


     此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
 容更新。


     修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易
 所网站（www.sse.com.cn）。

      特此公告。
                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 18 日




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