股票代码：600429             股票简称：三元股份         公告编号：2022-054


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、    董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第三次会议，本次会议的通知于 2022 年 6 月 14 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司2022年度对外捐赠额度的议案》；

    公司第七届董事会第三十五次会议同意 2022 年度公司及全资、控股子公司
对外捐赠现金及产品累计额度为 300 万元。鉴于该部分额度已使用完毕，主要用
于“中国小康牛奶行动”、“麦当劳叔叔之家”及北京疫情捐赠，董事会同意增加
2022 年度公司及全资、控股子公司对外捐赠现金及产品累计额度 100 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于挂牌转让参股子公司甘肃三元18%股权的议案》；

    甘肃三元乳业有限公司（简称“甘肃三元”）注册资本10,000万元，注册地
址为甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路，法定代表人为李俊。经营范
围：巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳及乳饮料、乳制品和植物蛋白饮料的
生产和销售；包装材料、食品添加剂批发零售；产品展示展览、乳制品代加工业
务服务、普通货物道路运输服务。公司持有甘肃三元18%股权，甘肃黑河水电实
业投资有限责任公司（简称“黑河水电”）持有甘肃三元62%股权，张掖市现代
                                      1
农业投资股份有限公司持有甘肃三元20%股权。根据北京中企华资产评估有限责
任公司出具的中企华评报字（2022）第1018号资产评估报告，以2021年9月30日
为评估基准日，甘肃三元股东全部权益评估价值为-1,117.53万元，18%股权对应
的评估价值为-201.16万元。按照当地政府要求，黑河水电计划剥离乳业、回归主
业，通过股权收购方式将甘肃三元变更为其全资子公司以便进行重组，董事会同
意公司以1元底价挂牌转让公司持有的甘肃三元18%股权。本次交易完成后，公
司将不再持有甘肃三元股权，并将解除“三元”品牌相关授权。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；

    详见公司 2022-055 号《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的公告》。

    修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

    详见公司 2022-056 号《关于修改<公司董事会审计委员会工作细则>的公
告》。

    修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                        北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 18 日

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