股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2022-059


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第五次会议，本次会议的通知于 2022 年 7 月 9 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；

    为进一步整合公司现有业务，提高效率，共享渠道、团队等资源，董事会决
定调整公司事业部运营模式，将低温奶事业部、常温奶事业部及电商事业部合并
为液态奶事业部。同时，董事会同意授权经理层进行前述三个事业部合并后的相
关整合、人员聘用等工作。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                          北京三元食品股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 13 日



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