股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2022-061


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第六次会议，本次会议的通知于 2022 年 7 月 11 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司
的议案》；


    为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优
势，合理开发利用公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）
平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业
（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，
名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理
部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 2,000 万元，
其中：现代牧业拟以现金出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；首农畜牧拟以现
金出资 980 万元，占注册资本的 49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与
胚胎推广业务及繁育服务业务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公
司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判
和签署工作等。


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    详见公司 2022-062 号《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资
公司的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司
的议案》；


    为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射
西北地区种业市场，首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称
“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂
定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名
称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为 2,500 万元，其中：首农
畜牧拟以现金出资 1,275 万元，占注册资本的 51%；海原肉牛拟以现金出资 1,225
万元，占注册资本的 49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛
销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。董事会同意授权经理层办理投资
设立该合资公司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关
合资合同谈判和签署工作等。


    详见公司 2022-063 号《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资
公司的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目
的议案》；


    为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧拟在其下属
邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额
约 17,618.37 万元，项目建设期 1 年。董事会同意该议案并授权经理层办理与本
次投资有关的各项具体事宜。


    详见公司 2022-064 号《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖
项目的公告》。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    董事会经研究，同意聘请乔绿为公司副总经理，同意聘请麻柱为公司总畜牧
师。
    乔绿先生：1967 年 8 月出生，农业推广研究员，中共党员。历任北京南郊
牛奶公司生产技术科副科长，南郊农场旧宫北牛场党支部书记、场长，南郊牛奶
公司副经理，北京三元绿荷奶牛养殖中心总畜牧师、副总经理，北京三元种业科
技股份有限公司副总经理，北京奶牛中心党支部副书记、主任，国家奶牛胚胎工
程技术研究中心主任，北京首农畜牧发展有限公司党委委员、董事、副总裁，内
蒙古赛科星繁育技术有限公司牧业总经理，北京三元种业科技股份有限公司党委
副书记、董事、总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委书记、董事长、总
裁，河北首农现代农业科技有限公司执行董事。
    麻柱先生：1978 年 11 月出生，研究生，中共党员，正高级畜牧师。历任北
京奶牛中心良种场副场长、综合部部长、奶牛中心副主任，北京首农畜牧发展有
限公司党委委员、副总裁，北京三元种业科技股份有限公司副总经理。现任北京
首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁、奶牛中心总经理，北京奶牛中心主任，
国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任，中国奶业协会育种专业委员会主任。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                          北京三元食品股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 19 日




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