股票代码：600429           股票简称：三元股份            公告编号：2022-071



                     北京三元食品股份有限公司

           关于公司日常关联交易金额超出预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、日常关联交易金额超出预计的事项及原因

    2022 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对 2022
年度日常关联交易进行了预计，并提请 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股
东大会审议通过，详见公司 2022-024 号《关于 2022 年度日常关联交易公告》。

    截至 2022 年 6 月 30 日，部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部
分关联交易，具体内容为：

    1、超出预计金额的关联交易：

    （1）原预计 2022 年向北京古船油脂有限责任公司销售商品的关联交易金额
约 100 万元，由于销售量增加，2022 年 1-6 月实际发生 113.14 万元。现预计 2022
年全年交易金额 300 万元。
    （2）原预计 2022 年公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司向北京奶牛
中心租赁房屋的关联交易金额约 41 万元，由于租赁房屋面积增加，2022 年 1-6
月实际发生 168.97 万元。现预计 2022 年全年交易金额 338 万元。
    2、新增关联交易：
    （1）向关联企业北京雁栖月盛斋清真食品有限公司、北京普瑞牧农业科技
有限公司等购买商品，2022 年 1-6 月交易金额 35.62 万元。
    （2）向关联企业北京篮丰蔬菜配送有限公司、北京首农商业连锁有限公司
等销售商品，2022 年 1-6 月交易金额 220.70 万元。
    （3）公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司向北京首农酒店管理服务
有限公司租赁房屋，2022 年 1-6 月交易金额 14.54 万元。
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    二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

    上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司董事会、股东大
会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，
协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用
和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

    三、超出预计发生的关联交易的审议程序

    2022 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

    四、独立董事对超出预计发生的关联交易的意见

    本公司独立董事同意将超出预计发生的关联交易提交董事会审议，并发表意
见如下：经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则公平合理，交易
公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公
司第八届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合
法、合规。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                          北京三元食品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 27 日




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