股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2022-085


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   董事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以通讯
会议方式召开第八届董事会第十次会议，本次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

   审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限
制性股票激励计划的预留部分股份授予条件已经成就，同意确定2022年12月27
日为授予日，向37名激励对象授予182.5万股限制性股票，授予价格为2.64元/股。

    详见公司2022-087号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                          北京三元食品股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 28 日




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