股票代码：600429            股票简称：三元股份          公告编号：2022-086


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、   监事会会议召开情况

    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以通讯
方式召开第八届监事会第五次会议，本次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
    公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“激励计划”）预留部分股份的激励
对象具备相关法律、法规及规范性文件和激励计划规定的资格条件，不存在不得
成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性
股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
    监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予数量、激励
对象获授权益的条件成就等进行了确认，全体监事一致认为：本次激励计划规定
的预留部分股份授予条件已成就，同意以 2022 年 12 月 27 日为授予日，向 37
名激励对象授予 182.5 万股限制性股票，授予价格为 2.64 元/股。
    详见公司 2022-087 号《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                          北京三元食品股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 28 日



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