股票代码：600429            股票简称：三元股份           公告编号：2023-005


                      北京三元食品股份有限公司

                   第八届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日以通讯会议
方式召开第八届监事会第六次会议，本次会议的通知于 2023 年 1 月 31 日以电话、
传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北
京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    监事会认为：经核查，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，
7 名激励对象因与公司解除劳动关系，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性
股票合计 660,000 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合
《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，本次回购价格为 3.01 元/股，拟回购总金额为 198.66 万元。
    本次回购程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影
响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制
性股票相关事项。
    详见公司 2023-006 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
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    北京三元食品股份有限公司监事会

                   2023 年 2 月 7 日




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