股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-007
北京三元食品股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划
首次授予的 1,972.8 万股限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有
限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 登 记 ， 公 司 总 股 本 由 1,497,557,426 股 变 更 为
1,517,285,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币
1,517,285,426 元。
公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分股份授予的 182.5 万股限制性股
票已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登
记，公司总股本由 1,517,285,426 股变更为 1,519,110,426 股，公司注册资本相应
由人民币 1,517,285,426 元变更为人民币 1,519,110,426 元。
公司拟回购注销 7 名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象已持有但尚未
解除限售的 660,000 股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由
1,519,110,426 股变更为 1,518,450,426 股，公司注册资本将由人民币 1,519,110,426
元变更为人民币 1,518,450,426 元。
综上，公司总股本由 1,497,557,426 股变更为 1,518,450,426 股，公司注册资
本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币 1,518,450,426 元。
此外，根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，对
《公司章程》相应条款进行修订。
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公
司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并提交
股东大会审议。
主要修改内容如下：
1
原条款 修改后条款
第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中 第四条 公司于 2001 年 1 月 12 日经中
华人民共和国对外贸易经济合作部批 华人民共和国对外贸易经济合作部批
准，首次发行人民币普通股 48,500 万 准，首次发行人民币普通股 48,500 万
股，全部由发起人认购。公司于 2003 股，全部由发起人认购。公司于 2003
年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通 批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日 股 15,000 万股，于 2003 年 9 月 15 日
在上海证券交易所上市。公司于 2009 在上海证券交易所上市。公司于 2009
年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员 年 7 月 24 日经中国证券监督管理委员
会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人 会批准，于 2009 年 11 月非公开发行人
民币普通股 25,000 万股。公司于 2014 民币普通股 25,000 万股。公司于 2014
年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员
会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人 会批准，于 2015 年 2 月非公开发行人
民币普通股 61,255.7426 万股。 民币普通股 61,255.7426 万股。公司于
2022 年实施股权激励计划，向激励对
象 219 人定向发行 2,155.3 万股限制性
股票，其中 7 名激励对象因与公司解除
劳动关系，公司回购注销其已获授但尚
未解锁的限制性股票共 66 万股。
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
149,755.7426 万元。 151,845.0426 万元。
第十九条 公司经批准发行的普通股 第十九条 公司经批准发行的普通股
总数为 149,755.7426 万股。 总数为 151,845.0426 万股。
公司成立时发起人认购的股份数 公司成立时发起人认购的股份数
共计 48,500 万股，其中：北京企业(食 共计 48,500 万股，其中：北京企业(食
品)有限公司认购的股份数为 34,920 万 品)有限公司认购的股份数为 34,920 万
股，北京市农工商联合总公司（现已更 股，北京市农工商联合总公司（后更名
名为北京首都农业集团有限公司）认购 为“北京首都农业集团有限公司”，现
的股份数为 9,700 万股，北京燕京啤酒 已更名为“北京首农食品集团有限公
股份有限公司认购的股份数为 2,425 万 司”）认购的股份数为 9,700 万股，北
股，北京燕京啤酒集团公司认购的股份 京燕京啤酒股份有限公司认购的股份
数为 485 万股，东顺兴业股份有限公司 数为 2,425 万股，北京燕京啤酒集团公
认购的股份数为 485 万股，北京亦庄新 司认购的股份数为 485 万股，东顺兴业
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城实业有限公司认购的股份数为 485 股份有限公司认购的股份数为 485 万
万股。 股，北京亦庄新城实业有限公司认购的
其中，北京燕京啤酒股份有限公 股份数为 485 万股。
司原持有的普通股 2,425 万股和北京燕 其中，北京燕京啤酒股份有限公司
京啤酒集团公司原持有的普通股 485 原持有的普通股 2,425 万股和北京燕京
万股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京 啤酒集团公司原持有的普通股 485 万
首都农业集团有限公司。 股已于 2006 年 3 月 1 日转让给北京首
2009 年 11 月，公司非公开发行股 农食品集团有限公司。
票 25,000 万股，其中：北京企业(食品) 2009 年 11 月，公司非公开发行股
有限公司认购的股份数为 10,000 万股， 票 25,000 万股，其中：北京企业(食品)
北京首都农业集团有限公司认购的股 有限公司认购的股份数为 10,000 万股，
份数为 15,000 万股。 北京首农食品集团有限公司认购的股
2015 年 2 月，公司非公开发行股 份数为 15,000 万股。
票 61,255.7426 万股，其中：北京首都 2015 年 2 月，公司非公开发行股
农 业 集 团 有 限 公 司 认 购 的 股 份 数 为 票 61,255.7426 万股，其中：北京首农
30,627.8713 万股，上海平闰投资管理 食 品 集 团 有 限 公 司 认 购 的 股 份 数 为
有限公司认购的股份数为 24,961.7151 30,627.8713 万股，上海平闰投资管理
万股，上海复星创泓股权投资基金合伙 有限公司认购的股份数为 24,961.7151
企 业 （ 有 限 合 伙 ） 认 购 的 股 份 数 为 万股，上海复星创泓股权投资基金合伙
5,666.1562 万股。 企业（有限合伙）认购的股份数为
5,666.1562 万股。
2022 年，公司实施股权激励计划，
向激励对象 219 人定向发行 2,155.3 万
股限制性股票，其中 7 名激励对象因与
公司解除劳动关系，公司回购注销其已
获授但尚未解锁的限制性股票共 66 万
股。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
149,755.7426 万股，公司的股本结构为： 151,845.0426 万股，公司的股本结构为：
普通股 149,755.7426 万股。 普通股 151,845.0426 万股。
第四十三条 公司发生的交易（提供 第四十三条 公司发生的交易（提供
担保、受赠现金资产除外）达到下列标 担保、受赠现金资产除外）达到下列标
准之一的，应当提交股东大会审议： 准之一的，应当提交股东大会审议：
（一） 交易涉及的资产总额（同 （一） 交易涉及的资产总额（同
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时存在账面值和评估值的，以高者为 时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占上市公司最近一期经审计总资产 准）占上市公司最近一期经审计总资产
的 50％以上； 的 50％以上；
（二） 交易标的（如股权）涉及
的资产净额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占上市公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
超过 5000 万元；
（二） 交易的成交金额（包括承 （三） 交易的成交金额（包括承
担的债务和费用）占上市公司最近一期 担的债务和费用）占上市公司最近一期
经审计净资产的 50％以上，且绝对金 经审计净资产的 50％以上，且绝对金
额超过 5000 万元； 额超过 5000 万元；
（三） 交易产生的利润占上市公 （四） 交易产生的利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的 司最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过 500 万元； 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四） 交易标的（如股权）在最 （五） 交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的主营业务收入 近一个会计年度相关的营业收入占上
占上市公司最近一个会计年度经审计 市公司最近一个会计年度经审计营业
主营业务收入的 50％以上，且绝对金 收入的 50％以上，且绝对金额超过
额超过 5000 万元； 5000 万元；
（五） 交易标的（如股权）在最 （六） 交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占上市 近一个会计年度相关的净利润占上市
公司最近一个会计年度经审计净利润 公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50％以上，且绝对金额超过 500 万 的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。 元。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。
第一百五十五条 监 事 会 行 使 下 列 第一百五十五条 监事会行使下列
职权： 职权：
（七） 依照《公司法》第一百五 （七） 依照《公司法》第一百五
十二条的规定，对董事、高级管理人员 十一条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼； 提起诉讼；
此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内
容更新。
4
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关本次注册资本变更后的《公司章程》最终表述需以市场监管部门核准意见为
准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023 年 2 月 7 日
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