股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2023-004 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 2 月 3 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十一次会议,本次会议的通知于 2023 年 1 月 31 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划(草 案)》等规定及公司 2021 年年度股东大会的授权,公司 2022 年限制性股票激励 计划授予的激励对象中,7 名激励对象因与公司解除劳动关系,公司拟对其已获 授但尚未解除限售的 660,000 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 3.01 元/ 股。 详见公司 2023-006 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二) 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》; 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 1,972.8 万股限制性股票已于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司 1 总股本由 1,497,557,426 股变更为 1,517,285,426 股,公司注册资本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币 1,517,285,426 元。 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分股份授予的 182.5 万股限制性股 票已于 2023 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登 记,公司总股本由 1,517,285,426 股变更为 1,519,110,426 股,公司注册资本相应 由人民币 1,517,285,426 元变更为人民币 1,519,110,426 元。 公司拟回购注销前述 7 名 2022 年限制性股票激励计划的激励对象已持有但 尚未解除限售的 660,000 股限制性股票,该回购注销完成后,公司总股本将由 1,519,110,426 股变更为 1,518,450,426 股,公司注册资本将由人民币 1,519,110,426 元变更为人民币 1,518,450,426 元。 综上,公司总股本由 1,497,557,426 股变更为 1,518,450,426 股,公司注册资 本相应由人民币 1,497,557,426 元变更为人民币 1,518,450,426 元。 此外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求,对《公司章 程》相应条款进行修订。 董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订,详见公司 2023-007 号《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案需提请公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》; 修改后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 审议通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》; 2 修改后的公司《对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (五) 审议通过《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》; 修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 2 月 7 日 3