股票代码：600429            股票简称：三元股份            公告编号：2023-010


                     北京三元食品股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施

                                   公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，北京三元食品股份有限公
司（简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因与公司解除劳动关
系，需回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 660,000 股。

     本次注销股份的有关情况：


  回购股份数量（股）           注销股份数量（股）           注销日期


     660,000                      660,000                2023 年 4 月 13 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

    2023 年 2 月 3 日，公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第六次会议
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事就此议案发表了独
立意见。本次回购注销事项已经公司 2021 年年度股东大会授权，无需提交股东大会
审议。详见公司 2023-006 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    2023 年 2 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权
人公告》，自公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保的要求。

    二、本次限制性股票回购注销情况
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             （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

             根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
       案）》的相关规定，鉴于 7 名激励对象因与公司解除劳动关系，公司决定对上述激励
       对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 660,000 股进行回购注销。公司第八届董事会
       第十一次会议及第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性
       股票的议案》。

             （二）本次回购注销的相关人员、数量

             本次回购注销限制性股票涉及 7 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票
       660,000 股；本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁
       的限制性股票数量调整为 20,893,000 股。

             （三）回购注销安排

             公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分
       公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，
       预计本次限制性股票于 2023 年 4 月 13 日完成注销。公司后续将依法办理相关工商
       变更登记手续。

             三、本次回购注销完成后的股本结构情况

            本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,519,110,426 股变更为 1,518,450,426 股，
      具体如下：

                        本次变动前                                          本次变动后
                                                   本次变动数量
 股份性质
                数量（股）        比例（%）            （股）         数量（股）      比例（%）

一、有限售
                    21,553,000         1.42%             -660,000        20,893,000        1.38%
条件股份

其中：股权
                    21,553,000         1.42%             -660,000        20,893,000        1.38%
激励限售股

二、无限售
                 1,497,557,426        98.58%                      0   1,497,557,426        98.62%
条件股份


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三、总股本       1,519,110,426     100.00%             -660,000    1,518,450,426        100.00%




             四、说明及承诺

             公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符
        合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司激励计划及限制性股票
        授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

             公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注
        销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且
        相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生
        纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

             五、法律意见书的结论性意见

             北京大成律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次回
        购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草
        案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销的资金来源符合《管
        理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次回购注销履行了现阶段
        必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》规定履行关于减资的内部决策程序、办
        理减资手续及完成相关股份注销登记，并依法履行后续信息披露义务。




             特此公告。

                                                   北京三元食品股份有限公司董事会

                                                                   2023 年 4 月 11 日




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