三元股份:三元股份第八届监事会第七次会议决议公告2023-04-27
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2023-015
北京三元食品股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日以现场会
议方式召开第八届监事会第七次会议,本次会议的通知于 2023 年 4 月 15 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 名,实际参加
监事 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份
有限公司公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》;
监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司 2022 年度财务状况
和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五) 审议通过《公司 2022 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
为提高资金使用效率,监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的
前提下,对最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七) 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
公司监事会已审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》;
监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和
经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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以上第一至五项议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
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