证券代码：600432     证券简称：吉恩镍业      编号：临 2012—13

                  吉林吉恩镍业股份有限公司

           第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 3 月 20 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第二十四次会议的通知。

会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯方式召开。董事应到 8 名，实到 8 名。

监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议由董事长吴术先生主持。会议通过了公司《内部控制规范实施工

作方案》的议案。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

                                         2012 年 3 月 30 日