证券代码：600432       证券简称：吉恩镍业      编号：临 2012—21

 吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议
              决议公告暨召开 2011 年度股东大会通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 5 月 18 日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式发出第四届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2012 年 5 月 29
日上午 9：30 时在公司二楼会议室召开。董事应到 8 名，实到 8 名。监事、高管
列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先
生主持。
    一、审议通过了《公司加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目总投资增加》的议
案。
    努纳维克铜镍矿建设项目是一个集勘探、采矿以及选矿于一体的大型工程项
目，位于北纬 55 度，在加拿大魁北克的昂加瓦半岛，距离蒙特利尔约 1000 公里。
距离海湾港口大约 120 公里。该区块的地质勘探工作自上世纪 50 年代开始起步，
在 2001 年-2007 年间，原皇家矿业公司在魁北克省北部努纳维克地区拉格伦采
矿区内的 South Trend 走向带上，陆续发现可开采的镍-铜-钴-铂-钯-金矿床，
即努纳维克铜镍矿项目。
    1、项目建设内容、生产规模
    该项目主要建设内容包括：采矿设备购置，选矿设备购置及安装，主厂房、
办公楼、港口的建设，发电厂，维修设施、通信、材料仓库，露天坑预剥离及尾
矿库工程建设，柴油和航空燃料处理和储存设施、机场、住所、生产和生活供水
管网等设施、厂区道路建设等。
    该项目矿山为露天及井下开采，采矿量为148.5万吨/年，选矿年处理矿量
148.5万吨/年。根据现已掌握的可采资源，矿山服务年限11年。建成达产后，平
均年产铜金属量14,600吨/年，镍金属量10,400吨/年，钴金属量400吨，Au金属
量3,500盎司，Pt金属量13,700盎司，Pd金属量81,500盎司。
    2、项目总投资及资金筹措

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    公司 2010 年度股东大会审议通过了投资建设加拿大 Canadian Royalties
Inc.（以下简称“皇家矿业”）的努纳维克（Nunavik）铜镍矿项目，该项目的总
投资估算为 5.5 亿加元。
    由于选矿厂增加高压辊、浮选槽、港口精矿粉装船设备、发电设备改变等设
计变更；港口滑坡、建设期延长；轮船、飞机运费、燃油等费用增加；应急事件
费用、风险控制费用；原材料和人工费用涨价等因素。根据华澳矿业咨询公司对
该项目的投资估算，估算后的项目总投资为 9.69 亿加元（按现行汇率折合人民
币约 60.57 亿元），增加了 4.19 亿加元。详见下表：
    项目投资估算调整总表（单位：亿加元）
           项目              原估算             新估算                增加额
  总投资                              5.5                9.69                   4.19
  其中：建设投资                        5                8.83                   3.83
           流动资金                   0.5                0.86                   0.36

    投资调整主要由于以下几个因素：
                      投资调整分类                              增加投资额（亿加元）
港口滑坡造成的额外土石方工程量增加、港口建设期延长                               0.43
项目建设基本原材料和人工费用涨价                                                 0.53
项目设计变更、建设内容新增                                                       1.32
风险控制费用                                                                     0.17
应急事件费用                                                                     0.25
海运费、空运费、燃油费用增加                                                     0.69
庞巴迪水坝维修                                                                   0.21
其他因素                                                                         0.23
流动资金                                                                         0.36
                         合计                                                    4.19

    该项目投资资金来源为公司、公司全资子公司加拿大吉恩国际投资有限公司
（以下简称“吉恩国际”）及皇家矿业自筹和借款，吉恩国际、皇家矿业从境内
外借款，公司为其提供担保。
    3、项目效益情况
    项目达产后预计可实现年均销售收入 2.83 亿加元，税后利润 0.72 亿加元，
投资回收期为 8.7 年（含建设期 3.5 年），内部收益率 7.8%。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了制定《吉林吉恩镍业股份有限公司防止大股东及其关联方占


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用上市公司资金管理办法》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、召开公司 2011 年度股东大会的通知。
    (一)董事会决定于 2012 年 6 月 20 日上午 9：30 时，在吉林省松苑宾馆会议
室以现场表决方式召开 2011 年年度股东大会，会期一天。
    (二)会议内容
    1、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案。
    2、关于《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案。
    3、关于《公司 2011 年度财务决算方案》的议案。
    4、关于《公司 2011 年度利润分配预案》的议案。
    5、关于《公司 2011 年年度报告全文及摘要》的议案。
    6、关于《公司预计 2012 年发生的日常关联交易事项》的议案。
    该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
    7、关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机
构》的议案。
    8、关于《公司加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目总投资增加》的议案。
     (三)参加人员
    1、公司董事、监事、高级管理人员等。
    2、2012年6月12日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
    (四)会议登记办法
    股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报
名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
    (五)出席会议登记时间：2012年6月12日—19日上午7：30—11：00时，下午
13：30—17：00时。
    (六)出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
    (七)其他事项
    1、与会代表交通及食宿费自理


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2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
3、邮政编码：132311
4、联系电话：0432—65610887
5、传    真：0432—65614429
6、电子信箱：zhq@jlnickel.com.cn
7、联 系 人：王行龙


特此公告。




                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                   2012 年 5 月 29 日




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