证券代码：600432          股票简称：吉恩镍业              编号：临 2012—24

                        吉林吉恩镍业股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要提示：
      本次会议不存在否决或修改提案的情况
      本次会议召开前存在补充提案的情况
      一、会议召开和出席情况
      2012 年 6 月 20 日上午 9:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2011 年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室现场召开。

  出席会议的股东和代理人人数                                                4
  所持有表决权的股份总数（股）                                    445,404,241
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     54.91

      公司在任董事 8 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书
王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。
      会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票的表决方式。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、提案审议情况
      按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式对其它议案进行逐项
表决，表决结果如下：
议案                                                  赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
                  议案内容                赞成票数
序号                                                  比例 票数 比例 票数 比例 通过
  1 公司 2011 年度董事会工作报告        445,404,241   100% 0         0         是
 2     公司 2011 年度监事会工作报告     445,404,241   100% 0         0         是
 3     公司 2011 年度财务决算方案       445,404,241   100% 0         0         是
 4     公司 2011 年度利润分配预案       445,404,241   100% 0          0            是
 5     公司 2011 年年度报告全文及摘要   445,404,241   100% 0          0            是
 6     公司预计 2012 年发生的日常关联交易 5,565,475   100% 0          0            是
       事项
 7     聘请大华会计师事务所有限公司为公445,404,241    100% 0          0            是
       司 2012 年度财务审计机构
 8     公司加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项445,404,241   100% 0          0            是
       目总投资增加
 9     关于向证监会申请撤回公司债券发行445,404,241    100% 0          0            是
       申请文件

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    注：议案 6 涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公
司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为
5,565,475 股，其中同意 5,565,475 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：
公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的
《吉林吉恩镍业股份有限公司 2011 年度股东大会决议》均合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2011 年度股东大会决议。
    2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                          吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                 2012 年 6 月 20 日




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