证券代码：600432          证券简称：吉恩镍业           编号：临 2012—28

                      吉林吉恩镍业股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第十三次会议于 2012
年 8 月 30 日上午 10:00 在公司二楼会议室现场召开。会议通知于 2012 年 8 月 20 日以专人
送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席宿跃德先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    根据《证券法》的有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与形式准
则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制
的 2012 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定。
    2、公司 2012 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2012 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带
责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《公司向吉林昊融有色金属集团有限公司借款》的议案
    监事会认为本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金，
偿还银行还贷，建设加拿大皇家矿业 Nunavik 镍矿项目。同时，借款利率为银行同期贷款
基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益没
有损害非关联股东的利益。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
                                                  2012年8月30日