证券代码：600432          证券简称：吉恩镍业           编号：临 2012—29

                       吉林吉恩镍业股份有限公司
             召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会决定于 2012 年 9 月 17 日上午 8：00 时，在公司会议室以现场表决方式召开
2012 年第二次临时股东大会，会期一天。股权登记日为 2012 年 9 月 10 日。
    二、会议内容
    1、审议关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计会计师事务所》
的议案。
    2、审议关于《修订公司章程》的议案。
    3、审议关于《公司向吉林昊融有色金属集团有限公司借款》的议案。
    该项议案涉及关联交易，在股东大会表决时，关联股东回避表决。
    三、参加人员
    1、公司董事、监事、高级管理人员等。
    2、2012 年 9 月 10 日上海交易所闭市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席和参加表决。
    四、会议登记办法
    股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账
户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报名手续。异地股东可按
上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
    五、出席会议登记时间：2012 年 9 月 11 日—14 日上午 7：30—11：00 时，下午 13：
30—17：00 时。
    六、出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
    七、其他事项
    1、与会代表交通及食宿费自理
    2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
    3、邮政编码：132311
    4、联系电话：0432—65610887
    5、传    真：0432—65614429
    6、电子信箱：zhq@jlnickel.com.cn
    7、联 系 人：王行龙、郭凯
    附件：授权委托书
    特此公告。


                                                    吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                                   2012 年 8 月 30 日
附：授权委托书



                                    授权委托书
     兹委托      先生/女士代表本公司/本人出席吉林吉恩镍业股份有限公司股份有限公司
2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
议案序号                         议案内容                       赞成    反对   弃权
             审议关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司
 议案 1
             2012 年度内控审计会计师事务所》的议案
 议案 2      审议关于《修订公司章程》的议案
             审议关于《公司向吉林昊融有色金属集团有限公司借
 议案 3
             款》的议案




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：               法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号：                   委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字：                               代理人身份证号码：
委托日期：



                                                      2012 年    月    日