证券代码：600432          股票简称：吉恩镍业              编号：临 2012—32

                         吉林吉恩镍业股份有限公司

              2012 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要提示：
       本次会议不存在否决或修改提案的情况
       本次会议召开前不存在补充提案的情况
       一、会议召开和出席情况
       2012 年 9 月 17 日上午 8：00 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
 司”）2012 年第二次临时股东大会在公司会议室召开。

   出席会议的股东和代理人人数                                        5
   所持有表决权的股份总数（股）                           443,330,803
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                             54.66
     公司在任董事 8 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书
 王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。
       会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场表决方式。会议
 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、提案审议情况
       按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决
 结果如下：

议案序                                         赞成 反 对   反对 弃权 弃权 是否
                                      赞成票
  号             议案内容                      比例 票数    比例 票数 比例 通过
                                        数
                                               (%)          (%)       (%)
         关于聘请大华会计师事务所     443,33   100 0        0    0    0    是
  1      有限公司为公司 2012 年度内   0,803
         控审计会计师事务所的议案
         关于《修订公司章程》的议案   443,33   100   0      0    0    0    是
  2
                                      0,803
         关于《公司向吉林昊融有色金   3,492,   100   0      0    0    0    是
  3
         属集团有限公司借款》的议案   037
       注：议案 3 涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公
 司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为
 3,492,037 股，其中同意 3,492,037 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总

                                           1
数的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：
公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的
《吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》均合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2012 年第二次临时股东大会决议
    2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。




                                       吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2012 年 9 月 17 日




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