证券简称：吉恩镍业            证券代码：600432          编号：临 2012—37

                      吉林吉恩镍业股份有限公司
             召开 2012 年第三次临时股东大会通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会决定于 2012 年 12 月 28 日上午 9：30 时，在长春长白山海航宾
馆会议室以现场表决方式召开 2012 年第三次临时股东大会，会期一天。
       二、会议审议事项

序号                           提议内容                        是否为特别决议事项
1       关于选举产生公司第五届董事会董事的提案                 否
1.01    董事候选人吴术
1.02    董事候选人徐广平
1.03    董事候选人于然波
1.04    董事候选人李景峰
1.05    董事候选人宿跃德
1.06    独立董事候选人王健
1.07    独立董事候选人夏春谷
1.08    独立董事候选人毛志宏
2       关于选举产生公司第五届监事会监事的提案                 否
2.01    监事候选人李淳南
2.02    监事候选人李德君
       注：股东大会将根据公司章程采取累积投票制选举董事、监事。
       三、会议出席对象
       1、公司董事、监事、高级管理人员等。
       2、股权登记日：2012 年 12 月 21 日。2012 年 12 月 21 日上海交易所闭市后，
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并
可以委托代理人出席和参加表决。
       四、参会方法
       股东凭股东账户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户；法人股东代理人持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报
名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。
       出席会议登记时间：2012 年 12 月 24 日—27 日上午 8：00-11：00 时，下午
13：00-16：00 时。
       出席会议登记地点：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部。
       (五)其他事项
       1、与会代表交通及食宿费自理
       2、联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
       3、邮政编码：132311
       4、联系电话：0432-65610887
       5、传      真：0432-65614429
       6、电子信箱：zhq@jlnickle.com.cn
       7、联 系 人：王行龙
       特此公告。


                                           吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                   2012 年 12 月 12 日

附件：
                                      授权委托书

       兹全权委托               先生/女士代表我单位(个人)出席吉林吉恩镍业
股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下表决权。

序号                           提议内容                                  投票数
1       关于选举产生公司第五届董事会董事的提案
1.01    董事候选人吴术
1.02    董事候选人徐广平
1.03    董事候选人于然波
1.04    董事候选人李景峰
1.05    董事候选人宿跃德
1.06    独立董事候选人王健
1.07    独立董事候选人夏春谷
1.08    独立董事候选人毛志宏
2       关于选举产生公司第五届监事会监事的提案
2.01    监事候选人李淳南
2.02    监事候选人李德君


       委托人姓名：                        受托人姓名：
       身份证号码：                        身份证号码：
       持股数：                            委托权限：
       委托人股东账户：                    委托日期：