证券简称：吉恩镍业         证券代码：600432         编号：临 2012—35

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
           第四届董事会第三十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2012 年 11 月 30 日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会以书面形式发出第四届董事会第三十次会议的通知。会议于 2012 年 12 月 12
日上午 10:30 时在公司二楼会议室召开，董事应到 8 名，实到 8 名，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴术先生主持，审议内容如下：
    一、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。
    独立董事刘维民先生、蒋开喜先生、孙立荣女士在公司已经连续任职六年，
公司董事会对他们在任期间恪尽职守、勤勉尽责，以及为公司的发展做出的贡献
表示衷心感谢！

    提名吴术先生、徐广平先生、于然波先生、李景峰先生、宿跃德先生、王健
先生、夏春谷先生、毛志宏先生为公司第五届董事会董事候选人，其中王健先生、
夏春谷先生、毛志宏先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
    此次董事会换届提名的董事候选人尚须提交公司股东大会审议，独立董事候
选人还须报上海证券交易所进行资格审查。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《公司为新乡吉恩新能源材料有限公司借款提供担保》的议
案。
    (一)担保情况概述
    公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司全资子公司新乡吉恩新能源材料有
限公司（以下简称“新乡新能源”）因生产建设需要，向民生银行郑州分行申请
不超过 2,000 万元的借款，公司为其提供担保，并承担连带责任，担保期限为 1
年。
    截止到本公告日，公司累计为新乡新能源提供担保金额共计 2,000 万元。
    (二)被担保人基本情况
    公司名称：新乡吉恩新能源材料有限公司
    注册地点：河南新乡经济开发区太行南路

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    法定代表人：陈建华
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：危险化学品生产，硫酸镍、硫酸铜制造，有色金属、化工原材料
（不含危险化学品）批发、零售。
    根据立信大华出具的立信大华审字大华审字[2012] 4305 号审计报告，2011
年末，新乡新能源总资产为 24,159.97 万元，净资产 8,554.85 万元，资产负债
率为 65%；2011 年该公司实现营业收入 54,053.80 万元，净利润-466.98 万元。
截止 2012 年 9 月 30 日，新乡新能源资产总额为 17,286.36 万元，净资产为
8,401.83 万元，资产负债率为 51.4%；2012 年 1-9 月，实现营业收入 40,398.05
万元，净利润-153.02 万元。
    (三)董事会意见
    公司董事会同意为新乡新能源在中国民生银行股份有限公司郑州分行的
2,000 万元人民币借款提供担保。
    (四)累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额 350,585 万元，不存在对
外担保，无逾期担保。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《召开公司 2012 年第三次临时股东大会》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2012 年 12 月 12 日



附件：

         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会候选董事简历
董事候选人：吴   术
    吴术,男,汉族,1966 年 4 月出生,本科学历。曾任吉林镍业公司财务部、企
划部主任，吉林吉恩镍业股份有限公司董事、董秘、副总经理、财务负责人；现
任吉林昊融有色金属集团有限公司董事、总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司董
事长。


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董事候选人：徐广平
    徐广平, 男, 汉族, 1956 年 1 月出生,本科学历。曾任吉林镍业集团董事长、
总经理。现任吉林昊融有色金属集团有限公司董事长、党委书记，吉林吉恩镍业
股份有限公司董事。

董事候选人：于然波
    于然波,男,汉族,1965 年 5 月出生,工商硕士研究生。曾任吉林镍业公司副
经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理，吉林昊融有色金属集团有
限公司董事。

董事候选人：李景峰
    李景峰：男，汉族，1966 年 4 月 3 日出生，工程硕士，高级工程师。曾任
吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理。现任
吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总经理。

董事候选人：宿跃德
    宿跃德，男,汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任吉林
昊融有色金属集团有限公司总经理助理，吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。
现任吉林吉恩镍业股份有限公司监事会主席、党委书记，吉林昊融有色金属集团
有限公司副总经理、党委副书记。

独立董事候选人：王健
    王健，男，汉族，1962 年 9 月 18 日出生，采矿教授。2002 年 4 月—2011
年 12 月，鑫达金银开发中心总经理；2008 年 4 月—2011 年 7 月，中国有色金属
工业协会党委副书记；2011 年 4 月至今，中国有色金属工业协会副会长。

独立董事候选人：夏春谷
    夏春谷，男，汉族，1963 年 7 月 22 日出生，博士。2003 年至今，兰州化物
所研究员；2005 年—2012 年 10 月，兰州化物所副所长；2012 年 10 月至今，兰
州化物所所长。

独立董事候选人：毛志宏
    毛志宏，男，汉族, 1961 年 4 月 25 日出生，会计学教授、博导。2000 年
12 月至今，吉林大学商学院系主任。




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