吉林吉恩镍业股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会会议资料




      吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
            2012 年 12 月 28 日
                            会议资料目录



2012 年第三次临时股东大会会议议程…………….……………...…………….…..2
议案一：关于《选举产生公司第五届董事会董事》的议案………………………3
议案二：关于《选举产生公司第五届监事会监事》的议案…………………………3




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                 吉林吉恩镍业股份有限公司

      2012 年第三次临时股东大会会议议程


一、公司董事长致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案：
1、审议关于《选举产生公司第五届董事会董事》的议案。
2、审议关于《选举产生公司第五届监事会监事》的议案。
三、对上述议案发表意见、进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具见证意见。
八、会议结束。




                                     吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                            2012 年 12 月 28 日




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议案一

         关于《选举产生公司第五届董事会董事》的议案
各位股东：
    吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了关于
《公司董事会换届选举》的议案。推荐吴术先生、徐广平先生、于然波先生、李
景峰先生、宿跃德先生、王健先生、夏春谷先生、毛志宏先生为公司第五届董事
会董事候选人，其中王健先生、夏春谷先生、毛志宏先生为公司独立董事。
    请各位股东审议。


                                       吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                              2012 年 12 月 28 日


议案二

         关于《选举产生公司第五届监事会监事》的议案
各位股东：
    吉林吉恩镍业股份有限公司第四届监事会第十五次会议审议通过了关于
《公司监事会换届选举》的议案。推荐李淳南先生、李德君先生为第五届监事会
非职工监事候选人。刘俊梅女士为职工监事，由职工代表大会民主选举产生。
    请各位股东审议。



                                      吉林吉恩镍业股份有限公司监事会

                                             2012 年 12 月 28 日




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