证券代码：600432        证券简称：吉恩镍业      编号：临 2012—39


                   吉林吉恩镍业股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，
于2012年12月28日上午10:30时在长春长白山海航宾馆会议室召开。董事应到8名，
实到7名，董事于然波先生因公务委托徐广平董事代为出席并行使表决权，监事列
席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事吴术先生主
持。
    一、会议审议了关于《选举公司董事长》的议案。
    同意选举吴术先生为公司董事长。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公
司董事长》的议案。
    二、会议审议了《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。
    同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：战略委员会：吴术、夏春
谷、徐广平，吴术为召集人；审计委员会：毛志宏、王健、李景峰，毛志宏为召
集人；薪酬与考核委员会：王健、夏春谷、宿跃德，王健为召集人；提名委员会：
夏春谷、毛志宏、徐广平，夏春谷为召集人。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了《选举公司
新一届董事会专门委员会委员》的议案。
    三、会议审议了关于 《聘任公司总经理》的议案。
    根据公司董事长吴术先生提名，同意聘任宿跃德先生为公司总经理。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公
司总经理》的议案。
    四、会议审议了关于《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监》的议案。
    根据总经理宿跃德先生提名，同意聘任王兴瑞先生、李景峰先生、米海祥先
生为公司副总经理，同意聘任朴东鹤先生为公司总工程师，同意聘任王若冰先生
为公司财务总监。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《关于聘
任公司副总经理、总工程师、财务总监》的议案。
    五、会议审议了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

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    根据董事长吴术先生提名，同意聘任王行龙先生为公司董事会秘书。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公
司董事会秘书》的议案。
    独立董事认为公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中
关于高级理人员任职资格的有关规定。
    六、审议关于《公司转让所持参股公司宇光能源股权》的议案。
    同意公司转让参股公司吉林省宇光能源股份有限公司（以下简称“宇光能
源”）39.51%股权，本次股权转让未构成关联交易。授权公司经营层具体办理股
权转让相关事宜。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会议审议通过了关于《公
司转让所持参股公司宇光能源股权》的议案。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2012 年 12 月 28 日

附件：
                          高级管理人员简历

    宿跃德，男,汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任吉林
昊融有色金属集团有限公司副总经理、党委副书记，吉林吉恩镍业股份有限公司
监事。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理、党委书记，吉林昊融有色
金属集团有限公司党委副书记。
    李景峰，男，汉族，1966 年 4 月 3 日出生，工程硕士，高级工程师。曾任
吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长、吉林卓创有色金属有限公司经理、吉林
吉恩镍业股份有限公司总经理助理，现任吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。
    王兴瑞，男，汉族，1965 年 6 月 15 日出生，工商管理硕士，高级工程师。
曾任吉林吉恩镍业股份有限公司原料开发公司经理、吉林吉恩镍业股份有限公司
总经理助理，现任吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。
    米海祥，男，汉族，1963 年 7 月 12 日出生，工商管理硕士。曾任吉林吉恩
镍业股份有限公司销售公司经理，吉林吉恩镍业股份有限公司总经理助理，现任
吉林吉恩镍业股份有限公司副总经理。
    朴东鹤，男，朝族，1954 年 1 月 26 日出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业

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股份有限公司冶炼专业主任工程师、技术中心主任、吉林吉恩镍业股份有限公司
总工程师兼技术中心主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司总工程师。
    王若冰先生，男，汉族，1970 年 3 月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍
业股份有限公司企划部副主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司财务总监。
    王行龙，男，汉族，1968 年 10 月 10 日出生，本科、注册会计师。曾任吉
林吉恩镍业股份有限公司证券部主任、证券事务代表，现任吉林吉恩镍业股份有
限公司董事会秘书。




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