证券代码：600432         股票简称：吉恩镍业         编号：临 2012—38

                 吉林吉恩镍业股份有限公司
          2012 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    本次会议不存在否决或修改提案的情况

    本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    2012 年 12 月 28 日上午 9:30 时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公
司”）2012 年第三次临时股东大会在长春长白山海航宾馆会议室召开。


 出席会议的股东和代理人人数                              3

 所持有表决权的股份总数（股）                            443,321,003

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                       54.66

    公司在任董事 8 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书
王行龙先生及见证律师贾国发先生、陈朝先生参加了本次会议。

    会议由公司董事会召集，由吴术先生主持，采用现场投票的表决方式。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、提案审议情况
    按照会议通知的议事内容，与会股东以累积投票制的方式选举了第五届董事
会董事和第五届监事会成员，表决结果如下：




                                    1
议案序 议案内容                           赞成票数     赞成 反对 反对 弃权   弃权 是否
   号                                                  比例 票数 比例 票数   比例 通过
  1    关于选举产生公司第五届董事会董事 443,321,003    100% 0    0    0      0    是
  1.01 董事候选人吴术                   443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.02    董事候选人徐广平               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.03    董事候选人于然波               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.04    董事候选人李景峰               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.05    董事候选人宿跃德               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.06    独立董事候选人王健             443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.07    独立董事候选人夏春谷           443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 1.08     独立董事候选人毛志宏           443,321,003   100% 0    0    0      0    是
 2      关于选举产生公司第五届监事会监事 443,321,003   100% 0    0    0      0    是
 2.01    监事候选人李淳南               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
 2.02    监事候选人李德君               443,321,003    100% 0    0    0      0    是
        独立董事承诺，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取
 得独立董事资格证书。



        三、律师见证情况
        本次股东大会经吉林兢诚律师事务所律师贾国发和陈朝见证，并出具《法律
 意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决
 程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会
 决议》均合法有效。



        四、上网公告附件
        吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书



        特此公告。




                                               吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                         2012 年 12 月 28 日




                                          2