证券代码：600432           证券简称：吉恩镍业        编号：2013-001


                    吉林吉恩镍业股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2013年1月14日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以
书面形式发出第五届董事会第二次会议的通知。会议于2013年1月24日以通讯方
式召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。
       一、会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议的有效期限的议
案》
       公司第四届董事会第十四次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通
过了公司 2011 年非公开发行股票相关议案。公司第四届董事会第二十一次会议
及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行
价格、发行数量、决议的有效期限的议案》。为保证公司本次非公开发行股票工
作的顺利进行，公司对《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案》和《吉
林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》中决议的有效期进行了调整，即：
本次决议有效期、公司 2012 年第一次临时股东大会关于非公开发行股票相关决
议有效期及对董事会相关授权事项，自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。除此以外，《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股
票方案》和《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的其他内容不变。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。
       本议案需提请股东大会审议。
       二、会议审议了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
       特此公告。



                                           吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                   2013 年 1 月 24 日