证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业       公告编号：临 2013-18



                     吉林吉恩镍业股份有限公司
                 关于召开2012年度股东大会的通知
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         重要内容提示：
         ●是否提供网络投票：否
         ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
         吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
     提议召开2012年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
         一、召开会议的基本情况
         1、股东大会届次：2012年度股东大会
         2、股东大会的召集人：公司董事会
         3、会议召开的日期、时间：2013年6月26日上午9：30
         4、会议召开地点：长春长白山海航宾馆会议室
         5、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式表决
         6、股权登记日：2013年6月18日
         二、会议审议事项

序号                              提议内容                           是否为特别
                                                                       决议事项
 1     公司2012年度董事会工作报告                                        否
 2     公司2012年度监事会工作报告                                        否
 3     公司2012年度财务决算方案                                          否
 4     公司2012年度利润分配预案                                          是
 5     公司2012年年度报告全文及摘要                                      否
 6     公司预计2013年发生的日常关联交易事项                              否
 7     聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构            否
 8     聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构        否
 9     听取独立董事2012年度述职报告                                      否

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    根据相关法律法规、公司章程的规定，上述第4项议案为特别决议议案，须
出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。
    上述第1、3、4、7、8、9项议案见刊登在2013年4月24日《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会
第四次会议决议公告》。上述第2项议案见刊登在2013年4月24日《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监
事会第二次会议决议公告》。上述第6项议案见刊登在2013年4月24日在《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司日
常关联交易公告》。《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年年度报告摘要》于2013
年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登。《吉林
吉恩镍业股份有限公司2012年年度报告》于2013年4月24日在上海证券交易所网
站刊登。
    三、会议出席对象
    （一）2013年6月18日15：00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席和参加表决，该代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、登记手续：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印
件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书、委托人股票账户卡（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法
定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代
理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人
股票账户卡。
    2、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股
东参会登记表》（见附件二），并附上出席股东大会所需的证明材料复印件。（1）
以信件方式登记的股东，请将会议回执（格式详见附件三）及相关文件于2013
年6月24日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。（2）以传真方式登记
的股东，请将会议回执及相关文件于2013年6月24日前以传真方式送达公司。（3）

                                    2
以信件或传真方式登记的股东请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、
邮政编码等），以便公司回复。
    3、登记时间：2013年6月19日至6月24日（上午9：00-11:15，下午1:30－17：
00 ）。
    4、登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号吉林吉恩镍业股份有限
公司证券投资部。
    五、其他事项
    1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
    2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
    3、联系方式
    联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号吉林吉恩镍业股份有限公司
证券投资部
    邮编：132311
    联系人：王行龙、郭凯
    联系电话：0342-65610887
    联系传真：0432-65614429
    特此公告。




                                        吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2013 年 6 月 6 日




                                   3
  附件一

                        吉林吉恩镍业股份有限公司
                    2012年度股东大会股东授权委托书

  吉林吉恩镍业股份有限公司：
         兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月26日
  召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。


  委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


  委托人身份证号(或营业执照号)：                 受托人身份证号：


  委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：


  委托日期：       年     月        日
序号                              议案内容                            同意   反对   弃权
 1     公司2012年度董事会工作报告

 2     公司2012年度监事会工作报告

 3     公司2012年度财务决算方案

 4     公司2012年度利润分配预案

 5     公司2012年年度报告全文及摘要

 6     公司预计2013年发生的日常关联交易事项

 7     聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构

 8     聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构

  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。




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附件二

                       吉林吉恩镍业股份有限公司
                  2012年度股东大会股东参会登记表

       股东姓名：                      身份证号码：
       股东账号：                      持有股数：
       联系电话：                      邮政编码：
       联系地址：


附件三

         吉林吉恩镍业股份有限公司2012年度股东大会回执

致：吉林吉恩镍业股份有限公司

       本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2013年6月26
日上午9：30在长春长白山海航宾馆会议室举行的贵公司2012年度股
东大会。
姓名
股东账号
持股数量
身份证/营业执照
通讯地址


日期：2013年      月      日                   签署：_______________

附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营
业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）。




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