证券代码：600432     证券简称： 吉恩镍业       公告编号：2013-019


                   吉林吉恩镍业股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2013年6月4日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书
面形式发出公司第五届董事会第六次会议的通知，会议于2013年6月14日上午8:00
时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，监事、高管列席了会议。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会
议审议内容如下：
    一、审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交 2012 年度股东大
会审议，内容请详见公司于 2013 年 6 月 15 日发布的临 2013-020 号《关于为子
公司银行综合授信提供担保》的公告。
    二、审议通过了《关于吉恩镍业2012年年度股东大会增加临时提案》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                                2013 年 6 月 15 日