证券代码：600432    证券简称： 吉恩镍业      公告编号：临 2013-026


                 吉林吉恩镍业股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2013年7月26日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
书面形式发出公司第五届董事会第七次会议的通知，会议于2013年8月7日上午
8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列
席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术
先生主持。会议审议通过了关于《公司向渤海银行大连分行申请抵押贷款》的议
案。
    为改善公司的财务状况，满足公司资金需求，公司将富家矿、大岭矿采矿权
作为抵押，向渤海银行大连分行申请5.6亿元授信额度（其中授信敞口2.8亿元），
以开立银行承兑汇票的形式进行融资。董事会授权经营管理层进行相关操作。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。


                                       吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2013 年 8 月 8 日