证券代码：600432      证券简称：吉恩镍业       编号：临 2013—027


                 吉林吉恩镍业股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2013年8月19日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
书面形式发出公司第五届董事会第八次会议的通知，会议于2013年8月29日上午
8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列
席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术
先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了关于《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》的议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于《修订公司信息披露事务管理制度》的议案。
    为了进一步加强公司信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，根
据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》
等规定，公司董事会对《吉林吉恩镍业股份有限公司信息披露事务管理制度》进
行了修订。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了关于《修订公司重大信息内部报告制度》的议案。
    为了加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、公平地向投资者披露所有
对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《吉林吉恩镍业股份有限公司信息披露管理制度》等规定，
结合公司实际情况，公司董事会对《吉林吉恩镍业股份有限公司重大信息内部报
告制度》进行了修订。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                       吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
                                               2013 年 8 月 30 日