吉恩镍业：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-12-03
证券代码： 600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临 2013-038
吉林吉恩镍业股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会召开日期: 2013年12月18日
本次股东大会股权登记日: 2013年12月11日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2013 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2013 年 12 月 18 日下午 13:30
网络投票时间：2013 年 12 月 18 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点
股东大会现场会议的地点为公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案。
2、逐项审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案。
2.01 发行股票的种类和面值
1
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量及发行规模
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
3、审议关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。
4、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜》的议案。
5、审议关于《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的
议案。
6、审议关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，相关公告
已于 2013 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。全部议案的具
体内容请见吉林吉恩镍业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
（一）凡 2013 年 12 月 11 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持加盖
印章或亲笔签名的授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡、委托人及代
理人身份证办理登记手续。
2
法人股东若由法定代表人亲自办理，应出示本人身份证、法人单位营业执照
复印件、持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应
出示持股凭证、法人单位营业执照复印件、本人身份证、加盖法人印章或法定代
表人签署的授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 12 月 12 日至 12 月 17 日期间上午 8：00-11：00，下
午 13：00-16：00。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：王行龙、郭凯
联系电话：0432-65610887
传 真：0432-65614429
地 址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
邮政编码：132311
2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 3 日
附：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
3
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林吉恩镍业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 12 月
18 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
议案序 赞成 反对 弃权
议案内容
号
1 审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2 审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量及发行规模
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期
审议关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股
3
票预案》的议案
审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非
4
公开发行 A 股股票相关事宜》的议案
审议关于《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可
5
行性分析报告》的议案
4
6 审议关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
5
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的
投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 12 月 18 日的
交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大
会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15 个
一、投票流程
(一) 投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
738432 吉恩投票
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-6 号 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
所有 15 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案 1.00
2 审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案 2.00
2.01 发行股票的种类和面值 2.01
2.02 发行方式和发行时间 2.02
2.03 发行数量及发行规模 2.03
2.04 发行对象及认购方式 2.04
2.05 定价基准日和发行价格 2.05
2.06 募集资金用途 2.06
2.07 本次发行股票的限售期 2.07
6
2.08 滚存未分配利润的安排 2.08
2.09 上市地点 2.09
2.10 本次发行股票决议的有效期 2.10
审议关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》
3 3.00
的议案
审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
4 4.00
行 A 股股票相关事宜》的议案
审议关于《本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
5 5.00
析报告》的议案
6 审议关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案 6.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2013 年 12 月 11 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票
代码 600432）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填
写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案投同意票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案投反对票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
7
738432 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案投弃权票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738432 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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